Банк заблокировал счет ООО и отказывается возвращать деньги покупателям, перечислять поставщику и открывать счета в других банках - что делать?
Вопрос №11916459
из г. Уфа
опубликован 22.12.2016, 14:51
опубликован 22.12.2016, 14:51
Банк заблокировал счет ООО, возвращать покупателям отказывается, перечислять поставщику тоже, в других банках отказывают в открытии счета, что делать? Как вернуть деньги?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Поподробней проблему опишите, самое главное - на основании чего? Обеспечение иска (судом), или исполнение судебного акта (суд. приставом).
22.12.2016, 15:50
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Для начала узнать причину блокировки, а затем уже модно понять, что делать в вашем случае. Чем банк обосновывается свое решение?
22.12.2016, 14:53
Понятно. Тогда доказывайте, что поступившие деньги имеют законное происхождение, что это не "отмывание" денег. Предоставьте в банк документы, объясняющие происхождение денег.
23.12.2016, 10:39
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
971
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 921
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 522
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
1
3 334
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 622
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?
Банк заблокировал мои деньги, как вернуть их после ошибочного перевода на корреспондентский счет?
Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Банк требует закрыть счет ООО, но предлагает вернуть средства только на другой счет. Есть ли другие способы возврата?
Адрес банка, банк ответил, что согласен открыть счёт и мне нужно перевести на их биткоин адрес 0,008 биткоин.
Каспи банк заблокировал счет в народном банке без снятия денег - Что делать и как разблокировать?
Сбербанк заблокировал счет и рекомендует открыть счет в другом банке. В других банках мне счета не открывают. Что мне делать?
Испорченная кредитная история и проблемы с переводом денег - что делать, если банк не уведомил о передаче кредита в банк открытие?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут