Как неправомерная справка на банке может повлечь за собой катастрофические последствия для организации?

Самое худшее, что может грозить, - соучастие в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.159.1 УК РФ.

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье и статье 159.5 настоящего Кодекса признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.

Все верно, статья 159.1 УК РФ - мошенничество при получении кредита. Он - соучастник.

В данном случае часть 2 данной статьи применима - до 4 лет.

Елена, не спешите принимать всерьез ответы об уголовной ответственности. Для начала надо уточнить - действует ли данная организация, на какой системе налогообложения она находится?

При правильном подходе только ответственность по ст. 122 НК РФ

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

Для более подробной консультации можете обратиться к адвокату в личные сообщения.

Так же ознакомьтесь с моей личной практикой по ведению банкротных дел http://bankiram.net/.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

В данном судебном разбирательстве товарища не привлекут к ответственности.

Возможно признают банкротом товарища.

Для привлечения к ответственности необходимо заявление в отношении товарища по данному вопросу.

Попробуйте переговорить с товарищем и оформить документы и оплатить налоги. Срок 3 месяца не большой. Лучше штрафы по налогам оплатить добровольно, чем ждать описанной ответственности.

Вы правы документы не подделаны. Речь идет о фиктивном трудоустройстве. Например, в течении 6 месяцев. Государство не получило налогов. Человеку не отчислили взносы на пенсию.

А фактически товарищ подтвердил что человек у него работал.

Но если не будет заявления по этому вопросу, то и не привлекут к ответственности.