Необходимое действие при подозрении на незаконные операции с банковской картой и их возможные последствия
Вопрос №15205613
из г. Ярославль
опубликован 30.01.2019, 15:56
опубликован 30.01.2019, 15:56
Лицо (условно X) куда то пожаловаться (если да, то куда?) на другое физ лицо (условно У) , что "яко бы" знает (без докозательно) о том что по его банковской карте (лица У) проходят незаконные подозрительные денежные движения? И если вдруг такое произойдет, тогда лицу - У, заблокируют все счета (вклады, карты) ?Во всех банках (если их несколько) ?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Дело в том что я являюсь лицом "У" т.е проверку хотят сделать моих карт. Напишите могут ли заблокировать все счета во всех банках? Или только конкретно указанный счет - Сбербанк например. (об остальных картах знаю только я).Будет ли об этом известно - инициатору этих действий? От чего зависит - рассматривают ли такую информацию? (если б всем блокировали карты по любому заявлению любых физ. лиц, тогда бы начались массовые жалобы от всех "недругов" друг на друга)
30.01.2019, 16:09
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Оля, Вы можете написать в ИФНС, но не факт, что там, что-то заблокируют.
30.01.2019, 15:59
Дело в том что я являюсь лицом "У" т.е проверку хотят сделать моих карт. Напишите могут ли заблокировать все счета во всех банках? Или только конкретно указанный счет - Сбербанк например. (об остальных картах знаю только я).Будет ли об этом известно - инициатору этих действий? От чего зависит - рассматривают ли такую информацию? (если б всем блокировали карты по любому заявлению любых физ. лиц, тогда бы начались массовые жалобы от всех "недругов" друг на друга)
30.01.2019, 16:09
Юристы ОнЛайн: 21 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 898
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 242
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 492
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
2
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Самара
Штанько А. А.
5
92
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Может ли лицо 3 потребовать возврат денег, перечисленных лицом 2, если нет подтверждения задолженности со стороны
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Обвинение в обналичивании денежных средств - возможно ли, если я являюсь посредником между Юр лицами?
Налогообязанность юридического лица при покупке недвижимости у физического лица и возможность перечисления денег
Возможно ли заключить договор между физическим и юридическим лицом, если директором является одно и то же лицо
Неправомерное перечисление денежных средств и требования от двух физических лиц до агентства недвижимости
Отсутствие документальных доказательств оплаты - как правильно взыскать деньги в суде?
Может ли юридическое лицо покупать паи (недвижимости, денежные)
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут