Необходимое действие при подозрении на незаконные операции с банковской картой и их возможные последствия
Вопрос №15205613
из г. Ярославль
опубликован 30.01.2019, 15:56
опубликован 30.01.2019, 15:56
Лицо (условно X) куда то пожаловаться (если да, то куда?) на другое физ лицо (условно У) , что "яко бы" знает (без докозательно) о том что по его банковской карте (лица У) проходят незаконные подозрительные денежные движения? И если вдруг такое произойдет, тогда лицу - У, заблокируют все счета (вклады, карты) ?Во всех банках (если их несколько) ?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Дело в том что я являюсь лицом "У" т.е проверку хотят сделать моих карт. Напишите могут ли заблокировать все счета во всех банках? Или только конкретно указанный счет - Сбербанк например. (об остальных картах знаю только я).Будет ли об этом известно - инициатору этих действий? От чего зависит - рассматривают ли такую информацию? (если б всем блокировали карты по любому заявлению любых физ. лиц, тогда бы начались массовые жалобы от всех "недругов" друг на друга)
30.01.2019, 16:09
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Оля, Вы можете написать в ИФНС, но не факт, что там, что-то заблокируют.
30.01.2019, 15:59
Дело в том что я являюсь лицом "У" т.е проверку хотят сделать моих карт. Напишите могут ли заблокировать все счета во всех банках? Или только конкретно указанный счет - Сбербанк например. (об остальных картах знаю только я).Будет ли об этом известно - инициатору этих действий? От чего зависит - рассматривают ли такую информацию? (если б всем блокировали карты по любому заявлению любых физ. лиц, тогда бы начались массовые жалобы от всех "недругов" друг на друга)
30.01.2019, 16:09
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
231
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
502
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 863
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 481
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 039
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 628
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 854
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
142
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 720
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 688
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 506
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.3
68 206
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Калининград
Утешев С.Р.
5
23
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Корнилов Лигал Груп"
5
65
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Агеев В. Н.
5
85
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Может ли лицо 3 потребовать возврат денег, перечисленных лицом 2, если нет подтверждения задолженности со стороны
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Обвинение в обналичивании денежных средств - возможно ли, если я являюсь посредником между Юр лицами?
Налогообязанность юридического лица при покупке недвижимости у физического лица и возможность перечисления денег
Возможно ли заключить договор между физическим и юридическим лицом, если директором является одно и то же лицо
Неправомерное перечисление денежных средств и требования от двух физических лиц до агентства недвижимости
Отсутствие документальных доказательств оплаты - как правильно взыскать деньги в суде?
Может ли юридическое лицо покупать паи (недвижимости, денежные)
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут