Необходимое действие при подозрении на незаконные операции с банковской картой и их возможные последствия
Вопрос №15205613
из г. Ярославль
опубликован 30.01.2019, 15:56
опубликован 30.01.2019, 15:56
Лицо (условно X) куда то пожаловаться (если да, то куда?) на другое физ лицо (условно У) , что "яко бы" знает (без докозательно) о том что по его банковской карте (лица У) проходят незаконные подозрительные денежные движения? И если вдруг такое произойдет, тогда лицу - У, заблокируют все счета (вклады, карты) ?Во всех банках (если их несколько) ?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Дело в том что я являюсь лицом "У" т.е проверку хотят сделать моих карт. Напишите могут ли заблокировать все счета во всех банках? Или только конкретно указанный счет - Сбербанк например. (об остальных картах знаю только я).Будет ли об этом известно - инициатору этих действий? От чего зависит - рассматривают ли такую информацию? (если б всем блокировали карты по любому заявлению любых физ. лиц, тогда бы начались массовые жалобы от всех "недругов" друг на друга)
30.01.2019, 16:09
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Оля, Вы можете написать в ИФНС, но не факт, что там, что-то заблокируют.
30.01.2019, 15:59
Дело в том что я являюсь лицом "У" т.е проверку хотят сделать моих карт. Напишите могут ли заблокировать все счета во всех банках? Или только конкретно указанный счет - Сбербанк например. (об остальных картах знаю только я).Будет ли об этом известно - инициатору этих действий? От чего зависит - рассматривают ли такую информацию? (если б всем блокировали карты по любому заявлению любых физ. лиц, тогда бы начались массовые жалобы от всех "недругов" друг на друга)
30.01.2019, 16:09
Юристы ОнЛайн: 67 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 008
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 902
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 706
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
652
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 404
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
103
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 199
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
352
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 432
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 200
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
881
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 958
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 253
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 201
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
5
3 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 190
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 075
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 788
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.2
1 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
5
1 440
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Может ли лицо 3 потребовать возврат денег, перечисленных лицом 2, если нет подтверждения задолженности со стороны
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Обвинение в обналичивании денежных средств - возможно ли, если я являюсь посредником между Юр лицами?
Налогообязанность юридического лица при покупке недвижимости у физического лица и возможность перечисления денег
Возможно ли заключить договор между физическим и юридическим лицом, если директором является одно и то же лицо
Неправомерное перечисление денежных средств и требования от двух физических лиц до агентства недвижимости
Отсутствие документальных доказательств оплаты - как правильно взыскать деньги в суде?
Может ли юридическое лицо покупать паи (недвижимости, денежные)
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут