Может ли безвинный перевод денег привести к юридическим проблемам из-за преступной деятельности получателя?

Не грозит. Нет состава преступления (ст.24 УПК РФ) и вины в совершении какого-либо преступления, т.к. не знала, за что переводит деньги.

Да, может грозить. За соучастие. Знала или не знала должно установить следствие, если не докажет, то ничего не грозит (ст. 14 УПК РФ) . будут сопоставлять показания того кто переводил, с иными доказательствами, которые имеются в деле. Поэтому лучше иметь адвоката, чтобы заранее определить линию защиты.

Здравствуйте!

Если следствие докажет, что человек, который переводил деньги по просьбе, не зная о цели назначения платежа. То ничего не грозит (ст 14 УК РФ), если докажут обратное. То привлекут к уголовной ответственности.

В данном случае не будет являться преступлением ст 14 УК РФ за такой перевод денег, потому что человек не знал назначение платежа А просто перевести деньги-это законом у на не запрещено

УК РФ Статья 14. Понятие преступления

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Здравствуйте Зоя. Да, может грозить за соучастие (ст. 14 УПК РФ). Для этого следствие должно доказать, что вы знали за что вы перевели деньги. Если будите утверждать что не знали, то ничего не будет. .

Будет проведена проверка по соучастию. Привлечение только прич наличии вины УК РФ Статья 14. Понятие преступления

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Здравствуйте. Вообще то за простой перевод нет никакой ответственности, и ничего этому человеку не грозит. Нет состава преступления. Согласно УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Если рассматривать обстоятельства в рамках изложения, то еще не доказана причастность переводившего деньги на карту дилера.

Статьей 73 УПК РФ указано, что

при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

В соответствии со ст. 24 УК РФ, виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Вы не знали назначения платежа, поэтому сложно говорить о каком-либо умысле, о неосторожности вообще не может идти речи. Между тем, многое будет зависеть от того, какие показания будет давать Ваша подруга.

Зоя, не грозит, так как доказать то обстоятельство, что вы знали о назначении платежа - это обязанность следствия, кроме того, ваше неведение может подтвердить и подозреваемая. Соответсвенно, в данном случае отсутствует состав преступления, указанного в ст.8 УК РФ, а именно отсутствует Вина (субъективная сторона). С уважением.

Здравствуйте, дело может быть серьезнее даже с учетом презумпции невиновности и обязанности доказывания, предусмотренной ст. 73 УПК РФ.Очень многое будет зависеть от показаний Вашей "подруги " , которая просила денежные средства и показаний получателя платежа. Поэтому, озаботьтесь поиском адвоката.

Удачи Вам.

Здравствуйте.

Нет, Зоя, не грозит, так как отсутствует вина, а значит отсутствует состав преступления. (статья 24 УК). Это общие положения уголовного права. Вашей ответственности здесь нет. В отношении Вас действует презумпция невиновности (49 статья Конституции, 14 статья УПК).

Удачи.

Добрый день!

Нет, Вас однозначно не привлекут к ответственности, Вы будете только свидетелем по делу.

Вы не являетесь ни участником ни соучастником преступления, совершенного вашей подругой.

Согласно ст. 32, 33 Уголовного кодекс РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ (исходя из Вашего вопроса), совершается только с прямым умыслом.

УК РФ Статья 25. Преступление, совершенное умышленно

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Что такое соучастие, изложено в ст. 33 УК РФ.

УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Как видим, Ваши действия никак не могут быть квалифицированы как соучастие в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, так как Вами денежные средства переведены уже после совершенного преступления.

Я поправлю многих выше: не грозит, если у следствия не найдется доказательств об осведомленности плательщика. Если речь о крупной сумме и сбыте в крупных размерах, следователь должен проверить все источники финансирования преступной деятельности. А, как многие забывают, переписка и разговоры хранятся операторами мобильной связи и могут быть предоставлены не только по запросу антитеррористических служб. Поэтому вопрос Ваш неполный - размышляйте сами или советуйтесь лично с юристом, лучше очно, если сами в себе сомневаетесь

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. N 445

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ, ЗВУКОВ, ВИДЕО-И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ СВЯЗИ

6. Оператор связи, оказывающий телематические услуги связи и (или) услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, обеспечивает с 1 июля 2018 г. хранение сообщений электросвязи в нулевом объеме, а с 1 октября 2018 г. - хранение в полном объеме сообщений электросвязи в технических средствах накопления информации емкостью, равной объему сообщений электросвязи, отправленных и полученных пользователями указанного оператора за 30 суток, предшествующих дате ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию.

Емкость технических средств накопления информации увеличивается ежегодно на 15 процентов в течение 5 лет с даты ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию.