Налоговая инспекция расследует нарушения в деятельности строительного агенства - директор подозревается в уклонении от уплаты налогов и совершении мошенничества
Вопрос №15344050
из г. Ставрополь
опубликован 25.02.2019, 02:40
опубликован 25.02.2019, 02:40
Налоговая инспекция проводит проверку физ лица которое без оформления ип занимается строительством домов и продает их в течении 3 х лет через агенство риэлторов. Фнс запросила договора у агенства, так как все дома были проданы через это агенство. Опрошены покупатели которые дали показания, что договора оформляли за цену ниже чем на самом деле покупали. Какое может грозить наказание директору агенства? Сотрудник фнс поояснил, что директор агенства является соучастником группы лиц, еще и по тому что застройщик привлекал своих родственников и через них по доверенности продавал дома, так же по заниженной стоимости. Сумма за 3 года от продажи составила ок 30 милл руб, но это же не доход?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! Если будет доказан сговор, будет возбуждено уголовное дело, квалификация может быть разной! Чтобы ответить Вам в полном объёме, нужна дополнительная информация! Всего доброго, адвокат по уголовным делам Слащёва Анна Николаевна г Ставрополь.
25.02.2019, 15:15
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 5 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Ст. 198 - 199 УК РФ, ст. 199.1 и 199.2 УК РФ, ст. 174 УК РФ.
Вы почитатйе диспозици статей 198 и 199 УК РФ (с примечаниеями), для начала)!
25.02.2019, 02:46
Оценка автора вопроса:
спасибо все понятно
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 912
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 593
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 070
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 469
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
166
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8
38 057
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.9
729
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 214
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
14
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
4.8
7 385
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Мурманск
Ионова Т.Е.
4.6
376
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Последствия незаконной продажи автомобиля фирмы по заниженной стоимости при проверке налоговой
Вопрос - Как правильно составить шапку доверенности
Следствие по делу о неофициальной работе в строительной компании - возможные последствия и риски
Налоговая проверяет деятельность физ лица - шансы на признание предпринимательской и возможные налоги
Вопрос о продаже помещений в договоре купли-продажи - Является ли право пользования эквивалентом права собственности?
Правовые аспекты продажи дома по доверенности - разница в стоимости
Конфликт с агентством по продаже дома - оплатить или не оплатить услуги?
Машина была продана как бывшая в употреблении по цене значительно ниже рыночной, хотя машина фактически была новая.
В доме произведена отделка комнат, т.е. ремонт, так как дом перестраивался.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут