Как заморозить денежные средства контрагента, попавшего в перечень террористических организаций?
Вопрос №15388437
из г. Владивосток
опубликован 04.03.2019, 09:09
опубликован 04.03.2019, 09:09
Если вдруг, после сделки мы узнали что наш контрагент попал в перечень организаций причастных к терроризму, какие меры мы должны предпринять меры по замораживанию (блокированию) ден. средств? Что значит блокировать и каким образом? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени. Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга и направьте сообщение согласно требований 115-ФЗ.
04.03.2019, 09:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 8 минут
То что в Росфинмониторинг мы должны отправить письмо (отчет), это мы знаем, а какие действия именно компания применяет в отношени контрагента для блокировки ден. средств (у нас же финансовая сделка)? или достаточно отправить отчет-письмо в Росфинмониторинг?
04.03.2019, 09:39
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 952
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 228
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Иркутск
Костюкевич Р Г
5
81
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
5
59
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нарушение срока информирования Центрального банка - возможные меры внутри МФО без свидетельства о дополнительном инструктаже
Как составить претензию о признании сделки недействительной и взыскании неосновательного обогащения?
Проблема с возвратом средств при переводе через Сбербанк ОнЛайн - Как правильно обратиться и решить ситуацию?
В виду каких оснований, статьи закона и каким образом можно просить суд об отложении разбирательства по делу?
Должник (банкрот) обжалует сделку - как доказать, что контрагент не знал о его неплатежеспособности
Какие действия принять при несогласии с протоколом разногласий по договору контрагента?
Действия организации и контрагента в случае ошибочного перевода на закрытый расчетный счет
Отказ контрагента вернуть предоплату - как защитить свои права и восстановить ущерб.
Каким образом ТСЖ может реагировать на безосновательное отключение горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией в МКД?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут