Как заморозить денежные средства контрагента, попавшего в перечень террористических организаций?
Вопрос №15388437
из г. Владивосток
опубликован 04.03.2019, 09:09
опубликован 04.03.2019, 09:09
Если вдруг, после сделки мы узнали что наш контрагент попал в перечень организаций причастных к терроризму, какие меры мы должны предпринять меры по замораживанию (блокированию) ден. средств? Что значит блокировать и каким образом? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени. Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга и направьте сообщение согласно требований 115-ФЗ.
04.03.2019, 09:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 8 минут
То что в Росфинмониторинг мы должны отправить письмо (отчет), это мы знаем, а какие действия именно компания применяет в отношени контрагента для блокировки ден. средств (у нас же финансовая сделка)? или достаточно отправить отчет-письмо в Росфинмониторинг?
04.03.2019, 09:39
Юристы ОнЛайн: 41 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 549
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 302
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 034
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 089
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 138
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Липецк
Мерный М.А.
5
3 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 447
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
823
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Нарушение срока информирования Центрального банка - возможные меры внутри МФО без свидетельства о дополнительном инструктаже
Как составить претензию о признании сделки недействительной и взыскании неосновательного обогащения?
Проблема с возвратом средств при переводе через Сбербанк ОнЛайн - Как правильно обратиться и решить ситуацию?
В виду каких оснований, статьи закона и каким образом можно просить суд об отложении разбирательства по делу?
Должник (банкрот) обжалует сделку - как доказать, что контрагент не знал о его неплатежеспособности
Какие действия принять при несогласии с протоколом разногласий по договору контрагента?
Действия организации и контрагента в случае ошибочного перевода на закрытый расчетный счет
Отказ контрагента вернуть предоплату - как защитить свои права и восстановить ущерб.
Каким образом ТСЖ может реагировать на безосновательное отключение горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией в МКД?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут