Как заморозить денежные средства контрагента, попавшего в перечень террористических организаций?
Вопрос №15388437
из г. Владивосток
опубликован 04.03.2019, 09:09
опубликован 04.03.2019, 09:09
Если вдруг, после сделки мы узнали что наш контрагент попал в перечень организаций причастных к терроризму, какие меры мы должны предпринять меры по замораживанию (блокированию) ден. средств? Что значит блокировать и каким образом? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени. Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга и направьте сообщение согласно требований 115-ФЗ.
04.03.2019, 09:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 8 минут
То что в Росфинмониторинг мы должны отправить письмо (отчет), это мы знаем, а какие действия именно компания применяет в отношени контрагента для блокировки ден. средств (у нас же финансовая сделка)? или достаточно отправить отчет-письмо в Росфинмониторинг?
04.03.2019, 09:39
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 082
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 550
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
269
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
154
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 952
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 860
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 776
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 632
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.8
5 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
5
100
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нарушение срока информирования Центрального банка - возможные меры внутри МФО без свидетельства о дополнительном инструктаже
Как составить претензию о признании сделки недействительной и взыскании неосновательного обогащения?
Проблема с возвратом средств при переводе через Сбербанк ОнЛайн - Как правильно обратиться и решить ситуацию?
В виду каких оснований, статьи закона и каким образом можно просить суд об отложении разбирательства по делу?
Должник (банкрот) обжалует сделку - как доказать, что контрагент не знал о его неплатежеспособности
Какие действия принять при несогласии с протоколом разногласий по договору контрагента?
Действия организации и контрагента в случае ошибочного перевода на закрытый расчетный счет
Отказ контрагента вернуть предоплату - как защитить свои права и восстановить ущерб.
Каким образом ТСЖ может реагировать на безосновательное отключение горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией в МКД?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут