Как заморозить денежные средства контрагента, попавшего в перечень террористических организаций?
Вопрос №15388437
из г. Владивосток
опубликован 04.03.2019, 09:09
опубликован 04.03.2019, 09:09
Если вдруг, после сделки мы узнали что наш контрагент попал в перечень организаций причастных к терроризму, какие меры мы должны предпринять меры по замораживанию (блокированию) ден. средств? Что значит блокировать и каким образом? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени. Зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга и направьте сообщение согласно требований 115-ФЗ.
04.03.2019, 09:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 8 минут
То что в Росфинмониторинг мы должны отправить письмо (отчет), это мы знаем, а какие действия именно компания применяет в отношени контрагента для блокировки ден. средств (у нас же финансовая сделка)? или достаточно отправить отчет-письмо в Росфинмониторинг?
04.03.2019, 09:39
Юристы ОнЛайн: 40 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 049
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
81
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 615
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
114
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 032
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 580
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 173
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 871
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 536
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
184
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Нарушение срока информирования Центрального банка - возможные меры внутри МФО без свидетельства о дополнительном инструктаже
Как составить претензию о признании сделки недействительной и взыскании неосновательного обогащения?
Проблема с возвратом средств при переводе через Сбербанк ОнЛайн - Как правильно обратиться и решить ситуацию?
В виду каких оснований, статьи закона и каким образом можно просить суд об отложении разбирательства по делу?
Должник (банкрот) обжалует сделку - как доказать, что контрагент не знал о его неплатежеспособности
Какие действия принять при несогласии с протоколом разногласий по договору контрагента?
Действия организации и контрагента в случае ошибочного перевода на закрытый расчетный счет
Отказ контрагента вернуть предоплату - как защитить свои права и восстановить ущерб.
Каким образом ТСЖ может реагировать на безосновательное отключение горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией в МКД?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут