Меры против легализации доходов - как блокировать денежные средства экстремистов?

Вопрос №15374099 из г. Владивосток
опубликован 01.03.2019, 10:41

Не понимаю статью 115 ФЗ о противодействии легализации доходов и т.д. Какие меры мы можем и должны принимать в отношении лиц, попавшим в перечень экстремистов, как блокировать их ден. средства? Спасибо)

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чеботаев Максим Андреевич

Юрист Краснодар

4.9 93 отзывa

Добрый день

Если я правильно понял Ваш вопрос, то ваша организация должна предпринять все меры для того обезопасить себя от контрагентов которые совершают противоправные деяния (обналичивают денежные средства, финансируют деятельность запрещенную законодательством РФ и совершают иные действия носящие криминальный характер) .Ваша организация чтобы к ней не возникало вопросов у контролирующих органов, правоохранительных органов и кредитных организаций, должна проводить ряд мероприятий подтверждающих добросовестное исполнение законодательства. К таким мероприятиям относиться: Подготовка досье на контрагента, выезд сотрудников СБ на место дислокации контрагента с целью удостовериться, что данная фирма не является однодневкой и другие действия. Лично вы блокировать денежные средства не можете, это может сделать только кредитная организация самостоятельно либо по запросу соответствующего органа.

01.03.2019, 11:01

Благодарю за грамотную консультацию!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 19 минут

Юлия

Автор вопроса

1 отзыв

То есть Должностное лицо увидело в Перечне нашего контрагента, с которым произошла сделка и дальше какие действия? Читала что сначала ДЛ готовит решение, распоряжение и ещё что то на подпись руководителю, а дальше отправлять в банк для заморозки? Совсем запуталась (

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Меры против легализации доходов - как блокировать денежные средства экстремистов?

Похожие вопросы