Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?

Вопрос №15401305 из г. Владивосток
опубликован 06.03.2019, 07:42

Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?

Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Отчетов о результатах поверки клиентов по Перечню террористов и экстремистов. Обязанность по составлению указанного отчета установлена подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон № 115-ФЗ), согласно которому организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Закона №115-ФЗ обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов в Перечне террористов и эсктремистов и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.

06.03.2019, 07:52
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Первый ответ получен через 9 минут

То есть я правильно поняла, каждый день проверяешь клиентов, и момент когда кто либо из клиентов попадает перечень не позднее одного дня мы должны отправить отчет в РФМ, если клиентов нет в перечне, то один раз в квартал "нулевой" отчет? А по правилам внутреннего контроля нет никакой отчетности? Спасибо.

06.03.2019, 08:24
Спросить юриста
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 10 из 47 453 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 46 170 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 776 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7 1 421 отзыв
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 606 отзывов
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться