Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?
Вопрос №15401305
из г. Владивосток
опубликован 06.03.2019, 07:42
опубликован 06.03.2019, 07:42
Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Отчетов о результатах поверки клиентов по Перечню террористов и экстремистов. Обязанность по составлению указанного отчета установлена подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон № 115-ФЗ), согласно которому организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Закона №115-ФЗ обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов в Перечне террористов и эсктремистов и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.
06.03.2019, 07:52
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 9 минут
То есть я правильно поняла, каждый день проверяешь клиентов, и момент когда кто либо из клиентов попадает перечень не позднее одного дня мы должны отправить отчет в РФМ, если клиентов нет в перечне, то один раз в квартал "нулевой" отчет? А по правилам внутреннего контроля нет никакой отчетности? Спасибо.
06.03.2019, 08:24
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 323
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
227
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 064
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 082
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
436
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 410
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 697
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 217
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Майкоп
Арахова Д. А.
5
1 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
9 959
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8
38 040
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 680
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязана ли лизинговая компания подавать сообщение в Росфинмонитоинг при уступке прав требования (смена лизингополучателя)
Какие органы контролируют лизинговые компании? Какую отчетность сдавать лизинговой компании? Спасибо.
Вопрос - Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если физическое лицо требует возврат 3000 тыс. рублей наличными?
Необходимость наличия бухгалтера в ООО для сдачи ежеквартальной отчетности и последствия при ее невыполнении
Какую отчётность должно сдавать ООО на Деляну.
Ответы на вопросы новоиспеченного ИП - Что грозит за неотчетность в январе и какую отчетность нужно сдавать?
Как подать отчетность в налоговую о КИК, если компания в Болгарии не имеет отчетности?
ООО должно подавать документы, отчетность в Росфинмониторинг.
Прокуратура проводит проверку на основании Росфинмониторинга - Директор имеет право на ознакомление с документом?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут