Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?
Вопрос №15401305
из г. Владивосток
опубликован 06.03.2019, 07:42
опубликован 06.03.2019, 07:42
Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Отчетов о результатах поверки клиентов по Перечню террористов и экстремистов. Обязанность по составлению указанного отчета установлена подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон № 115-ФЗ), согласно которому организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Закона №115-ФЗ обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов в Перечне террористов и эсктремистов и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.
06.03.2019, 07:52
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 9 минут
То есть я правильно поняла, каждый день проверяешь клиентов, и момент когда кто либо из клиентов попадает перечень не позднее одного дня мы должны отправить отчет в РФМ, если клиентов нет в перечне, то один раз в квартал "нулевой" отчет? А по правилам внутреннего контроля нет никакой отчетности? Спасибо.
06.03.2019, 08:24
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 393
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 892
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
82
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
122
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
987
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 640
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 576
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 953
отзыва
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.1
5 071
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
292
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 744
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 094
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 831
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Обязана ли лизинговая компания подавать сообщение в Росфинмонитоинг при уступке прав требования (смена лизингополучателя)
Какие органы контролируют лизинговые компании? Какую отчетность сдавать лизинговой компании? Спасибо.
Вопрос - Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если физическое лицо требует возврат 3000 тыс. рублей наличными?
Необходимость наличия бухгалтера в ООО для сдачи ежеквартальной отчетности и последствия при ее невыполнении
Какую отчётность должно сдавать ООО на Деляну.
Ответы на вопросы новоиспеченного ИП - Что грозит за неотчетность в январе и какую отчетность нужно сдавать?
Как подать отчетность в налоговую о КИК, если компания в Болгарии не имеет отчетности?
ООО должно подавать документы, отчетность в Росфинмониторинг.
Прокуратура проводит проверку на основании Росфинмониторинга - Директор имеет право на ознакомление с документом?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут