Последствия регистрации фирм по просьбе незнакомца в интернете - возможные угрозы и проблемы

Вопрос №15401379 из г. Москва
опубликован 06.03.2019, 08:34

Вопрос таков: Зарегистрировал несколько фирм по просьбе человека с которым познакомился в интернете. Обещали заработок, но все бы хорошо. Но начались действия в обход меня. А конкретно, движения средств по некоторым расчётным счетам. Что может мне грозить после того, как (я так понимаю) рано или поздно они пропадут, ну а я останусь с грузом налогов и отсутствием сведений и средств для ликвидации этих ООО?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Левашов Дмитрий Валерьевич

Юрист Маслянино, стаж 29 лет

4.9 5185 отзывов

Руфат Владиславович, Вам грозит уголовная отвественность. Правовое основание: ст. ст. 173.1, 173.2 Уголовного кодекса РФ.

06.03.2019, 08:45

Спасибо за дельный совет!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 7 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 173.1. Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Почеканцев Николай Сергеевич

Юрист из города Москва

4.0 597 отзывов

В каком городе открыты фирмы.

06.03.2019, 08:41

Спасибо за помощь!

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49255 отзывов

Вам может грозить уголовная ответственность, по разным статьям и не только тем которые указала коллега. Если еще и выясниться что не платили налоги, и финансовое возмещение в доход государства.

Вам стоит уточнить в ИФНС, какие фирмы и сколько, получить справки, в каких банках открыты счета, подать заявления в банки и приостановить деятельность этих контор. Можно подать сведения о том, что вы номинальный директор. Если давали доверенности, то отозвать.

Если нужна более подробная консультация, обращайтесь.

06.03.2019, 09:34

Спросить юриста