Вопрос - Подлежит ли инвестиционный счет в банке Швейцарии международному закону об обмене финансовой информацией (CRS)?

Вопрос №15551973 из г. Москва
опубликован 01.04.2019, 15:20

У меня возникла необходимость изучить детали открытия компанией инвестиционного счета в банке в Швейцарии. Слышала, что именно инвестиционный счет открывают не все банки в Швейцарии. И еще, что именно этот тип счета - инвестиционный счет в Швейцарском банке не подлежит международному закону об обмене финансовой информацией. Вопрос мой заключается в следующем - подлежит ли инвестиционный счет в банке Швейцарии международному закону об обмене финансовой информацией (CRS)? Заранее благодарна.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Haupt Vitaliy

Юрист Ганновер, стаж 13 лет

4.8 1072 отзыва

Уважаемая Екатерина,

квалифицированный ответ на Ваш вопрос, с указанием на нормы финансового и банковского права Швейцарии (AIA-Gesetz, AIAG, AIA-Verordnung, AIAV, ESTV и другие), а так же с разъяснением условий и требований к владельцам указанного вида банковских услуг можно осуществить только в платном порядке и за рамками соц сетей.

Для этого следует обращаться в личную почту того (немецкого или швейцарского) специалиста права, который владеет данным вопросом и нормами, которые его регулируют, а так же уточнять в Вашем сообщении,

- кто является заявителем (будущим владельцем счёта),

- каков размер предполагаемого взноса и

- каково происхождение вкладываемых средств.

Эти данные обязательны, как для обработки Вашего вопроса, так и для обращения в банк для получения данной услуги.

Буду рад продолжить наше общение и оказать Вам информационно-разъяснительную поддержку в данном вопросе.

01.04.2019, 16:37

Спасибо за грамотный ответ!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 час

Похожие темы:
Международные законы
Закон об информации
Счет в банке

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 67 из 47 463 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Вопрос - Подлежит ли инвестиционный счет в банке Швейцарии международному закону об обмене финансовой информацией (CRS)?

Похожие вопросы