Может ли кто либо спросить впоследствии откуда взялись у Вас эти деньги?
Вопрос №156970
из г. Москва
опубликован 29.04.2004, 11:04
опубликован 29.04.2004, 11:04
Участникии ООО-физ лица (один гражданин РФ второй нет) увеличивают уставной капитал ООО путем внесения денежных средств по 1000 000 рубл каждый. Может ли кто либо спросить впоследствии откуда взялись у Вас эти деньги?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
При внесении на счет ООО указанной суммы наличными или перечислении по счетам, обслуживающий банк обязан об этой сделке подать сведения в КФМ в соответствии со ст.6 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
С уважением,
29.04.2004, 11:34
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 30 минут
Юристы ОнЛайн: 32 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 450
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
757
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.7
4 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.5
1 036
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.5
4 276
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.8
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 784
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
102
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5
68 144
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 621
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Остров
Самохин А.В.
5
2 022
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Мерцалов Д. М.
5
431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М. К.
5
9 988
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
49
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Хабаровск
Воропаев Д.А.
5
8
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как разделить прибыль при продаже ООО с неодинаковыми вкладами учредителей?
Спор между бывшим учредителем и руководством ООО по возврату денежных средств в уставный капитал
Каким лучше оформить договором передачу денежных средств для внесения в уставной капитал от одного участника другому?
Налоговые аспекты передачи доли в уставном капитале ООО ОСНО из физического лица на физическое лицо и дальнейшая
Как изменить доли участников ООО при приобретении новой доли и внесении дополнительного вклада в уставный капитал?
Может ли учредитель который полностью оплатил вклад в Уставной капитал единолично принять решение:
Судебные приставы могут передать долю в уставном капитале всех соучредителей ООО в счет погашения долга?
Как распределить доли учредителей в ООО при вступлении нового участника?
Физ лицо А перечисляет деньги на карту физ лица Б в счет оплаты аренды - кто должен вернуть деньги
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут