Может ли кто либо спросить впоследствии откуда взялись у Вас эти деньги?
Вопрос №156970
из г. Москва
опубликован 29.04.2004, 11:04
опубликован 29.04.2004, 11:04
Участникии ООО-физ лица (один гражданин РФ второй нет) увеличивают уставной капитал ООО путем внесения денежных средств по 1000 000 рубл каждый. Может ли кто либо спросить впоследствии откуда взялись у Вас эти деньги?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
При внесении на счет ООО указанной суммы наличными или перечислении по счетам, обслуживающий банк обязан об этой сделке подать сведения в КФМ в соответствии со ст.6 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
С уважением,
29.04.2004, 11:34
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 30 минут
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 503
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 353
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
137
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как разделить прибыль при продаже ООО с неодинаковыми вкладами учредителей?
Спор между бывшим учредителем и руководством ООО по возврату денежных средств в уставный капитал
Каким лучше оформить договором передачу денежных средств для внесения в уставной капитал от одного участника другому?
Налоговые аспекты передачи доли в уставном капитале ООО ОСНО из физического лица на физическое лицо и дальнейшая
Как изменить доли участников ООО при приобретении новой доли и внесении дополнительного вклада в уставный капитал?
Может ли учредитель который полностью оплатил вклад в Уставной капитал единолично принять решение:
Судебные приставы могут передать долю в уставном капитале всех соучредителей ООО в счет погашения долга?
Как распределить доли учредителей в ООО при вступлении нового участника?
Физ лицо А перечисляет деньги на карту физ лица Б в счет оплаты аренды - кто должен вернуть деньги
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут