Hостинговая компания требует паспорт для возврата средств - законное ли требование?

По закону они обязаны вернуть деньги лицу, которое их уплатило. Предоставлять скан или копию паспорта Вы не обязаны. Для этого нужно согласие на обработку Ваших персональных данных в объеме, обязывающем предоставить паспорт (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"). А идентифицировать пользователя могут по номеру счета, с которого и на который производить платеж.

Законны. Потому что в данном случае они следуют закону о противодействии легализации денег.

См. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ст. 1, 7

Доброго времени суток Алексей

Для возврата денег требуется подтверждение лица, которому будет осуществлен возврат поэтому необходимость идентификация лица это законо.

С одной стороны, в силу ст. 18, 25 ЗЗПП покупателю нет надобности предъявлять продавцу паспорт при возврате товара. С другой стороны, гражданин заинтересован не столько в передаче купленной вещи, сколько в получении уплаченных за нее денег — а здесь уже вступают в действие не только нормы о защите прав потребителей, но и правила ведения финансовых операций продавцом, которые содержатся:

в указании Банка России «О порядке ведения кассовых операций…» от 11.03.2014 № 3210-У (далее — указание № 3210-У);

постановлении Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм…» от 18.08.1988 № 88 и некоторых других законодательных актах.

Системный анализ перечисленных и сопутствующих правовых источников показывает, что в некоторых ситуациях требование паспорта при возврате товара закон возводит в ранг обязательных для магазина.

16 мая 2014 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Это значит что для того чтобы пользоваться кошельком в Яндекс деньгах нужно получить Именной или Идентифицированный статус

Вы для получения этого статуса заполняли форму, где вводили свои полные имя, фамилию и отчество;

серию, номер и дату выдачи паспорта гражданина РФ;

А сейчас Вас необходимо необходимо идентифицировать как пользователя По номеру же счета идентификация пользователя не осуществляется

В вашей ситуации нужно решить вопрос об обработке ваших персональных данных согласно ФЗ О персональных данных №152-ФЗ

В соответствии со ст. 7 ФЗ N 152 Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Я рекомендую, в Вам обратиться на имя Директора директора этой компании, настоять на том чтобы Вам направили дополнительно запрос (форма произвольная) о Вашем согласии на обработку персональных данных. А выслать можно и скан паспорта.