Блокировка карты Сбербанка - Как доказать происхождение денежных средств из букмекерской компании 1хбет
Вопрос №15889118
из г. Нижний Новгород
опубликован 07.06.2019, 20:21
опубликован 07.06.2019, 20:21
Заблокировали карту сбербанка. (7 статья федерального закона №115-ф 3)
"О противодействий легализации, омывания доходов, полученных преступным путём"
Сбербанк сегодня заблокировал карту моей девушки и теперь требует ряд документов, но вот в чём ситуация то..
Моя карта зарегистрирована на мою маму и с нее нельзя было оплачивать, а только переводить, поэтому я все платежи осуществлял через мою девушку. Я сотрудничаю на правах рекламы с букмекерской компанией "1 хбет" они зачисляли деньги на карту девушки. Так же мы за последние 3 месяца крупно играли в этой же конторе. То-есть за месяц я спокойно мог ей перевести 1.-1.5 миллиона рублей и завести их в компанию. Конечно, когда идут такие суммы и не маленькие были выигрыши и так же выводили их на карту девушки.
Собственно вопрос, как теперь доказать что в принципе и по факту все денежные средства были в компанию 1 хбет и обратно из этой же конторы.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Должны быть договорные отношения, должны представить.
07.06.2019, 20:23
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 38 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 88 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 729
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 400
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 355
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
247
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 158
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
37
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 152
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
973
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.1
43 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
404
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
70
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
715
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Скоропостижная блокировка зарплатной карты - причины и что делать
Проблема с кредитной картой и сберкнижкой - Заблокированная карта и отсутствие доступа к счету
Проблемы с персональными данными и картами в Сбербанке - как решить ситуацию?
Проблемы с выводом средств - что делать, если букмекер блокирует выплаты и отказывается возвращать депозит?
Как открыть карту в Сбербанке после блокировки - необходимые действия и процедуры
При блокировке карты судебными приставами, почему в Сбербанке не отображается сумма 13 000 рублей?
Сбербанк требует вернуть списанную сумму в размере 10 000 рублей
Как разблокировать виртуальную карту и вернуть доступ к деньгам без пополнения
Проблемы с кредитной картой - Заблокировала карту, но Сбербанк не возвращает мои деньги
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут