Блокировка карты Сбербанка - Как доказать происхождение денежных средств из букмекерской компании 1хбет
Вопрос №15889118
из г. Нижний Новгород
опубликован 07.06.2019, 20:21
опубликован 07.06.2019, 20:21
Заблокировали карту сбербанка. (7 статья федерального закона №115-ф 3)
"О противодействий легализации, омывания доходов, полученных преступным путём"
Сбербанк сегодня заблокировал карту моей девушки и теперь требует ряд документов, но вот в чём ситуация то..
Моя карта зарегистрирована на мою маму и с нее нельзя было оплачивать, а только переводить, поэтому я все платежи осуществлял через мою девушку. Я сотрудничаю на правах рекламы с букмекерской компанией "1 хбет" они зачисляли деньги на карту девушки. Так же мы за последние 3 месяца крупно играли в этой же конторе. То-есть за месяц я спокойно мог ей перевести 1.-1.5 миллиона рублей и завести их в компанию. Конечно, когда идут такие суммы и не маленькие были выигрыши и так же выводили их на карту девушки.
Собственно вопрос, как теперь доказать что в принципе и по факту все денежные средства были в компанию 1 хбет и обратно из этой же конторы.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Должны быть договорные отношения, должны представить.
07.06.2019, 20:23
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 38 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 463
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 864
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 703
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 129
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 527
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 873
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 772
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владивосток
Эль-Харири М.Х.
5
706
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 253
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Скоропостижная блокировка зарплатной карты - причины и что делать
Проблема с кредитной картой и сберкнижкой - Заблокированная карта и отсутствие доступа к счету
Проблемы с персональными данными и картами в Сбербанке - как решить ситуацию?
Проблемы с выводом средств - что делать, если букмекер блокирует выплаты и отказывается возвращать депозит?
Как открыть карту в Сбербанке после блокировки - необходимые действия и процедуры
При блокировке карты судебными приставами, почему в Сбербанке не отображается сумма 13 000 рублей?
Сбербанк требует вернуть списанную сумму в размере 10 000 рублей
Как разблокировать виртуальную карту и вернуть доступ к деньгам без пополнения
Проблемы с кредитной картой - Заблокировала карту, но Сбербанк не возвращает мои деньги
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут