Блокировка карты Сбербанка - Как доказать происхождение денежных средств из букмекерской компании 1хбет
Вопрос №15889118
из г. Нижний Новгород
опубликован 07.06.2019, 20:21
опубликован 07.06.2019, 20:21
Заблокировали карту сбербанка. (7 статья федерального закона №115-ф 3)
"О противодействий легализации, омывания доходов, полученных преступным путём"
Сбербанк сегодня заблокировал карту моей девушки и теперь требует ряд документов, но вот в чём ситуация то..
Моя карта зарегистрирована на мою маму и с нее нельзя было оплачивать, а только переводить, поэтому я все платежи осуществлял через мою девушку. Я сотрудничаю на правах рекламы с букмекерской компанией "1 хбет" они зачисляли деньги на карту девушки. Так же мы за последние 3 месяца крупно играли в этой же конторе. То-есть за месяц я спокойно мог ей перевести 1.-1.5 миллиона рублей и завести их в компанию. Конечно, когда идут такие суммы и не маленькие были выигрыши и так же выводили их на карту девушки.
Собственно вопрос, как теперь доказать что в принципе и по факту все денежные средства были в компанию 1 хбет и обратно из этой же конторы.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Должны быть договорные отношения, должны представить.
07.06.2019, 20:23
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 38 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
109
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 407
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Новосибирск
Лапенко Н. А.
5
18
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 459
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
87
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 048
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4
39 373
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 29 лет онлайн
г.Краснодар
Дутова И. А.
5
726
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
809
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Скоропостижная блокировка зарплатной карты - причины и что делать
Проблема с кредитной картой и сберкнижкой - Заблокированная карта и отсутствие доступа к счету
Проблемы с персональными данными и картами в Сбербанке - как решить ситуацию?
Проблемы с выводом средств - что делать, если букмекер блокирует выплаты и отказывается возвращать депозит?
Как открыть карту в Сбербанке после блокировки - необходимые действия и процедуры
При блокировке карты судебными приставами, почему в Сбербанке не отображается сумма 13 000 рублей?
Сбербанк требует вернуть списанную сумму в размере 10 000 рублей
Как разблокировать виртуальную карту и вернуть доступ к деньгам без пополнения
Проблемы с кредитной картой - Заблокировала карту, но Сбербанк не возвращает мои деньги
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут