Банк заблокировал счет из-за непредоставления документов - возможен перевод денежных средств на новый счет?
Вопрос №16019425
из г. Челябинск
опубликован 04.07.2019, 16:47
опубликован 04.07.2019, 16:47
У нашего ООО заблокирован счет, в связи с тем, что банк затребовал перечень документов по нашей деятельности, а мы не предоставили им все документы. Мы считаем, что часть запрашиваемых документов являются коммерческой тайной. Банк просит предоставить все документы по списку и тогда можно будет работать со счетом. Хотим открыть расчетный счет в другом банке. Вопрос: можно ли будет перевести денежные средства с предыдущего счета на новый? Может ли банк отказать в переводе денежных средств?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Екатерина, сначала нужно документы посмотреть от банка и получить больше информации. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения.
С уважением.
04.07.2019, 16:51
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте! Вам следует направить в банк претензию. В случае открытия счета в другом банке этот банк обязан по Вашему распоряжению перевести средства.
04.07.2019, 16:51
Здравствуйте Екатерина! Вы сможете перевести на новый счет денежные средства, но практика показывает, что между банками есть созвон между службами безопасности, которые передают цели открытия счета и перевода денег. И может начаться тоже самое. Так как закон о легализации требует предоставления всех документов банку при запросе, в случае подозрения о транзите и т.д. Отказать в переводе банк не может.
04.07.2019, 17:03
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 628
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
330
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 436
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 627
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Как вернуть деньги со счета организации при лишении банком лицензии?
Банк заблокировал счет без уведомлений и списал средства согласно Общим Условиям обслуживания - подробности в ответе банка.
Проблемы с блокировкой счета в Mistertango банке - как узнать состояние и вывести наши средства?
Проблема блокировки счета в Mistertango банке - как узнать состояние счета и осуществить перевод средств на другой счет?
Банк закрыл наш расчетный счет без уведомления и исчезли денежные средства - мы обратились за помощью, но ответа нет
Как защитить интересы взыскателя, обратившегося к коммерческому банку в связи с утраченным исполнительным листом
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут