Банк заблокировал счет из-за непредоставления документов - возможен перевод денежных средств на новый счет?

Вопрос №16019425 из г. Челябинск
опубликован 04.07.2019, 16:47

У нашего ООО заблокирован счет, в связи с тем, что банк затребовал перечень документов по нашей деятельности, а мы не предоставили им все документы. Мы считаем, что часть запрашиваемых документов являются коммерческой тайной. Банк просит предоставить все документы по списку и тогда можно будет работать со счетом. Хотим открыть расчетный счет в другом банке. Вопрос: можно ли будет перевести денежные средства с предыдущего счета на новый? Может ли банк отказать в переводе денежных средств?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист Красногорск, стаж 28 лет

4.6 63127 отзывов

Екатерина, сначала нужно документы посмотреть от банка и получить больше информации. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения.

С уважением.

04.07.2019, 16:51

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

8 800 505-91-11

Здравствуйте! Вам следует направить в банк претензию. В случае открытия счета в другом банке этот банк обязан по Вашему распоряжению перевести средства.

04.07.2019, 16:51

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Матвеев Игорь Владимирович

Юрист из города Екатеринбург, стаж 17 лет

4.6 940 отзывов

Здравствуйте Екатерина! Вы сможете перевести на новый счет денежные средства, но практика показывает, что между банками есть созвон между службами безопасности, которые передают цели открытия счета и перевода денег. И может начаться тоже самое. Так как закон о легализации требует предоставления всех документов банку при запросе, в случае подозрения о транзите и т.д. Отказать в переводе банк не может.

04.07.2019, 17:03

Спросить юриста