Операции обналички через фиктивное ООО - ответственность сотрудника и возможные последствия для организации
Вопрос №16034413
из г. Челябинск
опубликован 08.07.2019, 09:50
опубликован 08.07.2019, 09:50
Обнальная организация Открыла ООО на своего сотрудника со многими расчетными счетами, чтобы только обналичивать денежные средства.., при том, что это ООО существует только по документам. Что грозит сотруднику на которого оформили это ООО и обнальной организации..? Спасибо..!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Арм! Статья 172 УК РФ уже есть "Незаконная банковская деятельность", а что потянется вслед - покажет следствие. Удачи.
08.07.2019, 10:17
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 26 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 184
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
24
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Челябинск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Утеря медицинской книжки сотрудника и возможные наказания для организации
К нам пришел новый сотрудник, который уволился с прежней работы, но через 1 мес.
Срок подачи заявления о хищении денежных средств организацией и влияние признания сотрудника на срок ожидания
Сотрудник начал делать в ней ремонт за свой счет, все комунальные услуги тоже платит сотрудник.
Возникновение собственности - когда денежные средства перечислены на счет организации С взамен займа от организации А
Обязан ли работодатель предложить эту должность сотруднику которого сокращают и который находится на больничном?
Организация обвиняет бывшего сотрудника в неоплате предоставленных услуг, не имеющих никакого отношения к нему
Подрядчик получил деньги без договора и отдал их менеджеру организации. Как решить эту ситуацию?
Правомерность удержания средств за медкомиссию при увольнении сотрудника - вопросы и ответы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут