Банк требует подтверждение происхождения 3.000.000 рублей, полученных от подарков и заработка за границей
Вопрос №16172255
из г. Иваново
опубликован 08.08.2019, 17:01
опубликован 08.08.2019, 17:01
Банк требует подтвердить законность происхождения денег. 3.000.000. Я не работала на территории Российской Федерации. Большая часть денег-это накопления от подарков на протяжении всей жизни. Ещё часть-накопления от заработка за границей.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 21 минуту
Банк действует в рамках 115 ФЗ. Какие именно проблемы возникли с банком?
09.08.2019, 16:05
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 283
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 913
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 095
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Банк заблокировал карту, требует подтвердить происхождение денег.
Как подтвердить законность происхождения денег (для налоговой) полученных от умершего родственника. Заранее спасибо!
Как подтвердить гражданство ребенка при получении паспорта в 18 лет, если он всю жизнь был прописан в Российской Федерации?
Банк требует подтвердить происхождение денег для покупки жилья.
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Возможность получения российского гражданства для граждан Украины, проживающих на территории России с временным убежищем
Отказ в оформлении паспорта гражданина РФ для выезда за границу - причины и последствия
Возможность вождения на территории РФ с киргизским водительским удостоверением
Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут