Елена
02.04.2026, 19:31
2101
Происхождение денег
363 ответa адвокатов и юристов
Читайте также:
2101
Смирнова Ольга Павловна
Подписчиков 94
02.04.2026, 10:02
309.1к
Сбербанк против Клиента. Подтверждение, происхождение денег, как барьер к наличности
Казалось бы, что может быть проще, чем забрать свои деньги с банковского вклада? Однако для одного клиента Сбербанка это желание обернулось многомесячной судебной тяжбой. Столкнувшись с отказом банка выдать крупную сумму наличными,
Подробнее
Андрей
Подписчиков 47
19.11.2025, 16:36
26.6к
Сокрытие происхождения нелегальных денег по поддельному договору
Меснянкина Василиса Николаевна
Подписчиков 3979
22.10.2025, 21:40
6.5М
Придется подтверждать происхождение денег!
При внесении наличных на карту теперь придется подтверждать происхождение денег: разбираем
Подробнее
Одя
Подписчиков 5
13.10.2025, 22:43
7486
Запрос налоговой документов о происхождении денег на вкладах
Одя
Подписчиков 5
13.10.2025, 20:29
7486
Банк просит происхождение денег на вкладе
Андрей
Подписчиков 47
13.08.2025, 15:44
26.6к
Если покупать квартиру стоимостью до 6 млн руб, то очень маловероятно что будут спрашивать за легальность происхождения денег?
Марина
Подписчиков 7664
07.07.2025, 10:04
236М
Банк может потребовать объяснения: когда нужно подтверждать происхождение денег при открытии вклада
Банк просит предъявить «родословную» ваших денег? Разбираемся, когда это нужно при открытии вклада Решили приумножить свои кровные и положить их на вклад в банк? Отличное решение! Но будьте готовы: банк может проявить любопытство и поинтересоваться, откуда у вас такие капиталы.
Подробнее
Андрей
Подписчиков 47
01.07.2025, 18:58
26.6к
Если я не могу доказать легальность происхождения денег на квартиру допустим там 7-10 мл. руб, то что квартиру не стоит покупать?
Одя
Подписчиков 5
19.06.2025, 18:31
7486
Видит ли налоговая этот счёт и от какой суммы может проверять происхождение денег на этом счете?
Владимир Васильевич Варепа
Подписчиков 73
01.05.2024, 11:57
50
Происхождение денег.
Как обезьяны деньги изобрели, или бартер – это прошлый век! Давным-давно, когда деревья были большими, а бананы – ещё больше, жили-были племена обезьян. Жили они припеваючи: ели, спали, чесались, да друг друга блох ловили.
Подробнее
Christopher
Подписчиков 1
29.02.2024, 15:14
1296
Что делать, если банк заморозил средства из-за неясного происхождения денег за проданную квартиру в России?
Александра
Подписчиков 1
15.02.2024, 23:13
Операция с большой суммой денег в январе 2023 года и госслужащий - влияние на доходы и вопрос о происхождении средств
Владимир
Подписчиков 302
29.09.2023, 18:55
855
Нужно ли доказывать происхождение денег?
Уважаемые читатели, доброго времени суток всем вам. Ваши подсказки, советы и ответы на мои публикации не раз помогали мне да и другим тоже, за что благодарю вас🙏 Не откажите и в этот раз разобраться в ситуации и поступить правильно.
Подробнее
Гладилин Сергей Евгеньевич
Подписчиков 84
16.02.2023, 20:27
30
Происхождение денег.Когда появились первые деньги?
Деньги — это тип богатства, который используется во всем мире для совершения сделок. На протяжении тысячелетий люди использовали деньги для покупки товаров и услуг. Концепция денег древняя, с записями о первых денежных системах, появившихся в древних цивилизациях.
Подробнее
Алёна
Подписчиков 5233
21.12.2020, 00:28
4.1М
Происхождение и сущность денег
Происхождение денег В первоначальном периоде существования человеческого общества господствовало натуральное (дотоварное) хозяйство, когда продукты производились для удовлетворения собственных потребностей, то есть результат производства потреблял сам производитель.
Подробнее
Перепелкин Дмитрий Евгеньевич
Подписчиков 5779
31.07.2020, 16:43
2603
У россиянина изъяли деньги, происхождение которых он не смог объяснить. Первый факт!
На днях Сеть просто взорвалась новостью о том, что у россиян будут изымать доходы и имущество, законность приобретения которых они не смогут доказать, и направлять эти средства в Пенсионный фонд. Думаю, можно не пересказывать реакцию людей, их негодование, страхи и ненависть к Правительству!
Подробнее
Павел
Подписчиков 11714
08.06.2020, 23:12
152.1к
Зачем банки запрашивают документы о происхождении денег и экономическом смысле операций?
Это нужно, чтобы решить, признавать ли клиента действительно причастным к сомнительным денежным расчётам. Если предоставить документы, согласно которым доходы легальны, а расходы объяснимы, доступ к счетам и картам восстановят.
Подробнее
Удалено
Подписчиков 3766
09.11.2019, 23:58
780
Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал о происхождении денег.
Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения,
Подробнее
Михаил
Подписчиков 653
08.11.2019, 17:45
6023
Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег
При обыске у отца Кирилла Черкалина нашли 12 млрд рублей. Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб.
Подробнее