Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту - связанные вопросы и возможные последствия

Вопрос №1776790 из г. Москва
опубликован 19.06.2012, 15:48

Я вывел сумму в 500 000 - 700 000 р. из собственного электронного кошелька электронных денег Webmoney на личную банковскую карту в несколько платежей в течении месяца. Спустя несколько месяцев мне звонят из банка и говорят, что в отделении лежит официальный запрос от банка на мое имя в котором мне предлагается документально подтвердить происхождение денежных средств пришедших мне на карту в течении пяти рабочих дней с момента получения запроса, ссылаясь на 115 ФЗ от 07.08.2001.

Это деньги мои собственные сбережения, внесенные в Webmoney для расходования на некий бизнес проект, который не состоялся и я вывожу деньги обратно.

При внесении денег, Webmoney не дает документов. Соответственно я не могу подтвердить происхождение средств.

В связи с этим вопрос:

1. Является ли такой запрос законным?

2. Обязан ли я подтверждать происхождение собственных денег?

3. Что мне грозит, если я не предоставлю документальные подтверждения происхождения денег?

4. Какие документы подтверждают происхожение средств? Налоговая декларация?

Спасибо.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Демина Наталья Михайловна

Адвокат Ростов-на-Дону, стаж 18 лет

4.8 3437 отзывов

законен, обязаны, почитайте вот это положение, они его исполняют base.consultant.ru

документы - это гражданско-правовые договоры, от исполнения которых были получены средства

19.06.2012, 22:30

Большое, спасибо за ясный, исчерпывающий ответ.

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 6 часов

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 88 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Похожие вопросы