Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту - связанные вопросы и возможные последствия
Вопрос №1776790
из г. Москва
опубликован 19.06.2012, 15:48
опубликован 19.06.2012, 15:48
Я вывел сумму в 500 000 - 700 000 р. из собственного электронного кошелька электронных денег Webmoney на личную банковскую карту в несколько платежей в течении месяца. Спустя несколько месяцев мне звонят из банка и говорят, что в отделении лежит официальный запрос от банка на мое имя в котором мне предлагается документально подтвердить происхождение денежных средств пришедших мне на карту в течении пяти рабочих дней с момента получения запроса, ссылаясь на 115 ФЗ от 07.08.2001.
Это деньги мои собственные сбережения, внесенные в Webmoney для расходования на некий бизнес проект, который не состоялся и я вывожу деньги обратно.
При внесении денег, Webmoney не дает документов. Соответственно я не могу подтвердить происхождение средств.
В связи с этим вопрос:
1. Является ли такой запрос законным?
2. Обязан ли я подтверждать происхождение собственных денег?
3. Что мне грозит, если я не предоставлю документальные подтверждения происхождения денег?
4. Какие документы подтверждают происхожение средств? Налоговая декларация?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
законен, обязаны, почитайте вот это положение, они его исполняют base.consultant.ru
документы - это гражданско-правовые договоры, от исполнения которых были получены средства
19.06.2012, 22:30
Оценка автора вопроса:
Большое, спасибо за ясный, исчерпывающий ответ.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 6 часов
Юристы ОнЛайн: 21 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
768
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 485
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
886
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 966
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов
Требуется подтверждение происхождения наследственной крупной суммы денег, от которой никто не может подтвердить свидетельствами
Имеет ли выписка с банковского счета значение при покупке квартиры в 2008 году, если средства были приобретены законным путем?
Последствия за отказ предоставить банку документы о происхождении денег и экономическом смысле операций по карте
Как подтвердить легальное происхождение сбережений, размещенных в банке
Требуется документ подтверждающий происхождение денег при внесении на депозит в СКБ банке - анализ 115 ФЗ
Как подтвердить происхождение денег при снятии счета на сумму более 2 млн рублей в Тинькоф банке?
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут