Злостные мошенники использовали человека в качестве соучредителя для регистрации фиктивных фирм - юридическое и наказание
Вопрос №16292598
из г. Архангельск
опубликован 10.09.2019, 11:22
опубликован 10.09.2019, 11:22
Один человек, доборовльно работал с мошенниками. Они регистрировали на него фирмы. Всего примерно 12. Он где то ген дир, где-то учредитель. Возможно этот человек не знал что регистрируются фирмы, просто давал свой паспорт и ставил подписи за деньги.
Вопрос, это уголовное преступление? Какое наказание предусмотренно, и как открывается дело по этой части? Приходили письма с налоговой о назначении встреч на допрос.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Все зависит от того что эти фирмы делали.
10.09.2019, 11:26
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 32 годa
Первый ответ получен через 4 минуты
Да, могут привлечь к уголовной ответственности.
10.09.2019, 11:28
Юристы ОнЛайн: 71 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.7
23 730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 407
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
4.8
147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
977
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 632
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 019
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 422
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 049
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
4.9
31 111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
597
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Оформление кредитных договоров без письменной доверенности - возможные последствия и способы избежать наказания
Отказ генерального директора учредителю предоставить бухгалтерию - действия и возможные решения
Как избавиться от должности генерального директора, если учредитель не согласен
Оказался жертвой мошенников - как выйти из ситуации, когда оформились учредителем и генеральным директором ненастоящих компаний?
Влияние на роль гендиректора и возможность перевода активов - риски и решения
Я к этой фирме никакого отношения не имею, ничего не знаю о ней, а по документам являюсь её учредителем, что делать?
Изменение генерального директора и передача доли учредителя в компании 123 - как осуществить эту процедуру?
Как избежать ответственности за долги ООО, в котором являюсь соучредителем
Что делать в случае отсутствия документов ООО при запросе налоговой
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут