Банк заблокировал счета по закону 115-фз - какие последствия для меня без регистрации в налоговой?
Вопрос №16306793
из г. Гуково
опубликован 13.09.2019, 13:25
опубликован 13.09.2019, 13:25
«Я закупал товар и перепродавал, искал покупателя интернете, оплату за проданный товар получал на карту. Банк заблокировал счета согласно закону 115-фз.» Что мне грозит? В налоговой службе я не зарегистрирован.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк заблокировал счет, так как обнаружил признаки отмывания средств, обратитесь в свой банк за разъяснениями, возможно обратились из ФНС и проводят проверку.
13.09.2019, 13:32
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 459 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 761
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 485
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 948
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 467
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 657
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Котово
Шилов В.Н.
5
2 355
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5
4
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Оплата товара у ИП - проблемы с счетом и защита потребителя
Требования к покупателю при подаче искового заявления в случае ошибки кассира при оплате товара по карте
Вопросы по уплате НДС при отсутствии его указания в накладной и счете на оплату
Вопрос можно ли взыскать деньги за товар с третьего лица или нет?
Незаконное списание 46 тыс. со счета - как банк отреагировал и что следует предпринять
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Мать объявлена банкротом - почему заблокирован ее счет в новом банке и что делать?
Возможна ли безналичная возвратная оплата товара на другой счет, отличный от банковской карты
Сбербанк заблокировал мою карту по федеральному закону №115 - что означает?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут