Банк заблокировал счета по закону 115-фз - какие последствия для меня без регистрации в налоговой?
Вопрос №16306793
из г. Гуково
опубликован 13.09.2019, 13:25
опубликован 13.09.2019, 13:25
«Я закупал товар и перепродавал, искал покупателя интернете, оплату за проданный товар получал на карту. Банк заблокировал счета согласно закону 115-фз.» Что мне грозит? В налоговой службе я не зарегистрирован.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк заблокировал счет, так как обнаружил признаки отмывания средств, обратитесь в свой банк за разъяснениями, возможно обратились из ФНС и проводят проверку.
13.09.2019, 13:32
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 96 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
146
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 699
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 034
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 402
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 119
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
547
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 465
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 912
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
258
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 500
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 275
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.2
8 397
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 371
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Оплата товара у ИП - проблемы с счетом и защита потребителя
Требования к покупателю при подаче искового заявления в случае ошибки кассира при оплате товара по карте
Вопросы по уплате НДС при отсутствии его указания в накладной и счете на оплату
Вопрос можно ли взыскать деньги за товар с третьего лица или нет?
Незаконное списание 46 тыс. со счета - как банк отреагировал и что следует предпринять
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Мать объявлена банкротом - почему заблокирован ее счет в новом банке и что делать?
Возможна ли безналичная возвратная оплата товара на другой счет, отличный от банковской карты
Сбербанк заблокировал мою карту по федеральному закону №115 - что означает?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут