Банк заблокировал счета по закону 115-фз - какие последствия для меня без регистрации в налоговой?
Вопрос №16306793
из г. Гуково
опубликован 13.09.2019, 13:25
опубликован 13.09.2019, 13:25
«Я закупал товар и перепродавал, искал покупателя интернете, оплату за проданный товар получал на карту. Банк заблокировал счета согласно закону 115-фз.» Что мне грозит? В налоговой службе я не зарегистрирован.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк заблокировал счет, так как обнаружил признаки отмывания средств, обратитесь в свой банк за разъяснениями, возможно обратились из ФНС и проводят проверку.
13.09.2019, 13:32
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 484
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
777
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.8
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 861
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 893
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 242
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 868
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 781
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.8
39 421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 330
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 069
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5
2 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 780
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 29 лет онлайн
г.Краснодар
Дутова И. А.
5
729
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Оплата товара у ИП - проблемы с счетом и защита потребителя
Требования к покупателю при подаче искового заявления в случае ошибки кассира при оплате товара по карте
Вопросы по уплате НДС при отсутствии его указания в накладной и счете на оплату
Вопрос можно ли взыскать деньги за товар с третьего лица или нет?
Незаконное списание 46 тыс. со счета - как банк отреагировал и что следует предпринять
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Мать объявлена банкротом - почему заблокирован ее счет в новом банке и что делать?
Возможна ли безналичная возвратная оплата товара на другой счет, отличный от банковской карты
Сбербанк заблокировал мою карту по федеральному закону №115 - что означает?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут