Законность требования описать цели кредитов и реакция на подозрение в увлечении азартными играми в банке, где я работаю
Вопрос №16312904
из г. Ижевск
опубликован 15.09.2019, 13:01
опубликован 15.09.2019, 13:01
Работаю в банке. Моей доп. картой пользуется муж, пополняет брокерские счета, в ходе аудита банка, меня просят описать на какие цели были взяты кредиты в банке, где работаю, и подозрение в увлечении азартными играми, якобы сотрудник с высоким риском, но напрямую я с деньгами клиентов не работаю. Законно ли просят с меня объяснительную и как лучше поступить?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Внимательно ознакомиться с письменным требованием и Законом о легализации и отмывании доходов.
15.09.2019, 14:44
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банковский скандал - Как защитить себя от некорректных действий банка Русский Стандарт
Страховка по кредиту - покроет ли задолженность при сокращении?
Требование банка уплатить проценты на кредит после выплаты страховой компании - правомерно или нет?
Нарушение конфиденциальности банковской информации - сотрудник банка собирается передать данные о счете по просьбе третьих лиц
Мужу передан кредит в другой банк - законно ли это и есть ли право не оплачивать кредит?
Погасил кредит, но получил СМС о задолжности - Как действовать и куда обратиться в случае несогласия с банком-разводилой
Возврат страховки по кредиту в Банке Москвы после перехода к банку ВТБ 24 и легитимность банковских комиссий
Возможно ли оплатить задолженность по кредиту через другой банк?
Несанкционированное снятие денег с пластиковой карты Сбербанка - как правильно действовать и где обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут