Возможность и особенности заключения договора поставки с учредителем контрагента (ООО), зарегистрированного на Кипре

Question

Учредитель контрагента (ООО) - компания, зарегистрированная на Кипре. Подскажите, пожалуйста, можно ли заключать договор поставки с таким контрагентом, есть ли какие-либо риски или особенности?

Кочетков Александр Владиленович · Accepted Answer

Вы можете заключать договор с такой организацией, никаких ограничений нет, учредитель управляет данной фирмой через своего управляющего и никаких рисков тут нет. Главное, что фирма была официально зарегистрирована в ФНС РФ.

Алекс И.И. · Answer

Законодательство РФ не содержит прямого запрета на заключение договора поставки с ООО, учредителем которого является кипрская компания. Однако такая сделка имеет ряд особенностей и требует повышенной осторожности.

### Основные риски и особенности:
1. **Правоспособность контрагента** – необходимо убедиться, что ООО зарегистрировано в ЕГРЮЛ, его устав не ограничивает полномочия на заключение подобных сделок, а учредитель (кипрская компания) не находится в процессе ликвидации или под санкциями.
2. **Применимое право и подсудность** – если договором будет предусмотрено иностранное право или международный коммерческий арбитраж, это может усложнить разрешение споров. Рекомендуется указать российское право и арбитраж в РФ (например, МКАС при ТПП РФ).
3. **Валютное регулирование** – при расчетах в иностранной валюте необходимо соблюдать требования Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», включая репатриацию валютной выручки. Нарушение грозит штрафами.
4. **Налоговые риски** – если кипрская компания признается фактическим получателем дохода, возможно применение льгот по соглашению об избежании двойного налогообложения, но нужно проверить статус налогового резидента. Также возможны риски доначисления налогов по правилам трансфертного ценообразования или контролируемым иностранным компаниям.
5. **Санкционные риски** – необходимо проверить, не подпадает ли кипрский учредитель под секторальные или персональные санкции (например, ЕС или США). Включите в договор заверения об отсутствии санкций и право на односторонний отказ при их введении.
6. **Бенефициарные владельцы** – рекомендуется раскрыть конечных бенефициаров кипрской компании, так как законодательство РФ требует установления бенефициаров для целей ПОД/ФТ.

### Рекомендации по договору:
- Включите арбитражную оговорку (например, в МКАС при ТПП РФ), применимое российское право.
- Предусмотрите обязанность контрагента предоставлять выписку из реестра акционеров (или сертификат инкорпорации) по требованию.
- Оговорите порядок уведомлений об изменении учредителей.
- Укажите, что все споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца или ответчика (на выбор).

### Резюме:
Заключение договора поставки с таким контрагентом возможно, но требует тщательной проверки (due diligence) и включения защитных условий. Особое внимание уделите валютному и налоговому законодательству, а также санкционным рискам. При грамотном оформлении договор будет законным и исполнимым.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Возможность и особенности заключения договора поставки с учредителем контрагента (ООО), зарегистрированного на Кипре

Похожие вопросы

Риски при различии банковских данных в контракте и счет-фактуре - как обезопасить себя при заключении договора с контрагентом?

Как поступить при погашении долга от имени закрывающейся компании - заключить договор цессии or достаточно письма намерений?

Риски и возможные последствия выделения доли обществу в ООО - готовится ли предприятие к ликвидации или передаче?

Возможен ли агентский договор с учредителем для заключения договора поставки с заводом?

Как поступить, если продавец скрыл долги ООО - советы для контрагента и нового учредителя

Как поступить с остальными договорами при включении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков?

Последствия смены учредителя застройщика на Кипре для дольщика - что нужно знать

Физическое лицо намерено приобрести ооо - кто будет продавцом?

Ответственность за невыполнение финансирования в договоре - директор или учредители?

Наша компания представляет новый проект договора поставки - важное уведомление Контрагентам

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59