Рекомендации банка для обеспечения прозрачности финансовых операций и сотрудничества
Вопрос №16662217
из г. Москва
опубликован 10.12.2019, 11:04
опубликован 10.12.2019, 11:04
РоманАлександрович.
Мы как банк заинтересованы в целом не запрашивать информацию и документы. Но не делать мы этого не можем, т.к у нас есть свои обязательства перед законодательством и регулятором.
В связи с этим мы даем рекомендации по деятельности у нас по счету, чтобы избегать необходимости запрашивать документы.
Просим уточнить, готовы ли Вы для дальнейшего сотрудничества соблюдать рекомендации банка?
1. Информируем, что межбанковские поступления со своего счета ИП для последующего снятия наличных непрозрачны для Банка.
Рекомендовано свести к минимум пополнения со счёта ИП своего для прозрачного оборота денежных средств.
2. Снизить объем снятия наличных денежных средств и увеличить долю безналичных расчетов (осуществлять покупки).
3. Будет установлен лимит на снятие наличных 50 тр в месяц
Я одного понять не могу, что значит непрозрачны для банка мои денежные поступления?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это значит, что "пополнения со счета ИП своего" банк не видит.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
10.12.2019, 11:26
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 036
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 562
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 361
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
52
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Раевская Горбачева О. В.
5
43
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Как банк может использовать денежные средства на зарплатном счете для погашения задолжности по кредитному счету?
Действия банка - нарушение договора или закон?
Действия банка по взиманию комиссии за бездействие на счете - правомерны?
Как вернуть деньги, которые не были списаны с моей карты Сбербанка?
Как оплатить расчеты по Эквайрингу, если банк не выставляет счета и есть сомнения в реквизитах?
Как вернуть деньги, снятые с моего счета за комиссию после безналичного перевода в банке?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут