Рекомендации банка для обеспечения прозрачности финансовых операций и сотрудничества
Вопрос №16662217
из г. Москва
опубликован 10.12.2019, 11:04
опубликован 10.12.2019, 11:04
РоманАлександрович.
Мы как банк заинтересованы в целом не запрашивать информацию и документы. Но не делать мы этого не можем, т.к у нас есть свои обязательства перед законодательством и регулятором.
В связи с этим мы даем рекомендации по деятельности у нас по счету, чтобы избегать необходимости запрашивать документы.
Просим уточнить, готовы ли Вы для дальнейшего сотрудничества соблюдать рекомендации банка?
1. Информируем, что межбанковские поступления со своего счета ИП для последующего снятия наличных непрозрачны для Банка.
Рекомендовано свести к минимум пополнения со счёта ИП своего для прозрачного оборота денежных средств.
2. Снизить объем снятия наличных денежных средств и увеличить долю безналичных расчетов (осуществлять покупки).
3. Будет установлен лимит на снятие наличных 50 тр в месяц
Я одного понять не могу, что значит непрозрачны для банка мои денежные поступления?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это значит, что "пополнения со счета ИП своего" банк не видит.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
10.12.2019, 11:26
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
847
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
244
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 372
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 563
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 891
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 032
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 511
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
581
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 372
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 054
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
96
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 680
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 879
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
105
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 587
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
9 942
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
127
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Как банк может использовать денежные средства на зарплатном счете для погашения задолжности по кредитному счету?
Действия банка - нарушение договора или закон?
Действия банка по взиманию комиссии за бездействие на счете - правомерны?
Как вернуть деньги, которые не были списаны с моей карты Сбербанка?
Как оплатить расчеты по Эквайрингу, если банк не выставляет счета и есть сомнения в реквизитах?
Как вернуть деньги, снятые с моего счета за комиссию после безналичного перевода в банке?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут