Как предоставление дебютовой карты для обналичивания суммы свыше 1 млн ведет к проблемам с налоговой - правовые последствия и действия, которые нужно предпринять.
Вопрос №16958915
из г. Иваново
опубликован 16.02.2020, 17:41
опубликован 16.02.2020, 17:41
Предостовлял дибютовую карту для обноличивания денег сумма свыше 1 млн, налоговая запрашивает документы на трудоустройство в фирме которая выводила свои деньги, а их нет. что делать и какие последствия?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Юра!
Нужно изучать все документы по финансовой деятельности для того, чтобы выстроить грамотную линию защиты.
16.02.2020, 18:21
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 39 минут
От административной до уголовное ответственности - за "обналичку".
С уважением.
16.02.2020, 20:04
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 545
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
615
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 912
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 029
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема переуступки долга - как правильно оформить договор цессии, чтобы избежать налоговых проблем
Что делать, если строительная фирма не выплачивает зарплату - возможность возврата через суд
Что делать, если я был причастен к неофициальной работе и фирме заблокировали счёт после передачи денег на мою
Как фирме Х справиться с долгами и получить деньги от фирмы Y в условиях банкротства?
Возможно ли фирме С получить долг фирмы В у фирмы А без согласия фирмы В? И если да - то как оформить сделку.
История спора между фирмами А и Б по договору поставки - перечисление денег и судебные заседания
Бухучет на самоизоляции - Налоговая проверяет фирму за 2019 год и возможные штрафы
Существует фирма 1 которая сдает имущество другой фирме 2, я оформил зам для фирмы 2. как перенести заем на фирму 1?
Вопрос об открытии визы для поиска работы в Германии и возможности подачи документов на голубую карту
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут