Можно ли требовать выписку из банка устно? Что делать, если следователь запросил документы по статье мошенничество?

Вопрос №16988160 из г. Москва
опубликован 21.02.2020, 22:46
Идет сбор информации по статье - мошенничество. Мы заключили договор на строительство с заказчиком, в январе из-за погоды мы остановили стройку, срок строительства заканчивается 17 марта. Заказчик 22 января прислал уведомление об одностороннем расторжении договора и написал заявление о присвоении денежных средств по статье мошенничество. Дознователь (или следователь) УСТНО просит принести выписку из банка за последние 3 года. На сколько законно это требование? Можно ли запрашивать документы устно? Что будет, если ему отказать?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте!

Требования следователя незаконны, т.к. данная информация относится к банковской тайне и истребовать ее можно только в установленном законом порядке.

Таким образом, Вы вправе отказать ему в предоставлении выписки из банка о движении денежных средств.

Удачи Вам! Если потребуется дополнительная консультация смогу ответить в чате.

С уважением,

21.02.2020, 23:17
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 13 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Добрый вечер! Устно вы можете ничего не предоставлять, только по письменному запросу!

21.02.2020, 23:00
Оценка автора вопроса:
Спасибо за вашу работу!
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Законно это требование.

Но так как оно устное, то его не исполнение никаких правовых последствия не влечет.

22.02.2020, 12:02

Спасибо за ответы! На какие нормативы ссылаться при отказе предоставить выписку в устной форме, т.е., где написано что запрос должен быть в письменной форме?

21.02.2020, 23:28

Здравствуйте Роман!. При отказе в предоставлении информации содержащей банковскую тайну Вы можете ссылаться на ч.2 ст.26 "О банках и банковской деятельности", ст.38 УПК РФ, ст.454 УПК РФ

С уважением адвокат Муковнина Наталья Федоровна.

22.02.2020, 10:51

Юристы ОнЛайн: 89 из 47 459 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 790 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 184 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9 3 147 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 381 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 679 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 223 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6 8 005 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 075 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 595 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 6 145 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 182 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 148 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 763 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5 1 041 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 238 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 328 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 816 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 465 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 332 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 576 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 588 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5 1 267 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3 5 435 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 649 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских