Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Можно ли требовать выписку из банка устно? Что делать, если следователь запросил документы по статье мошенничество?

Вопрос №16988160 из г. Москва
опубликован 21.02.2020, 22:46

Идет сбор информации по статье - мошенничество. Мы заключили договор на строительство с заказчиком, в январе из-за погоды мы остановили стройку, срок строительства заканчивается 17 марта. Заказчик 22 января прислал уведомление об одностороннем расторжении договора и написал заявление о присвоении денежных средств по статье мошенничество. Дознователь (или следователь) УСТНО просит принести выписку из банка за последние 3 года. На сколько законно это требование? Можно ли запрашивать документы устно? Что будет, если ему отказать?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Пченикин Валерий Владимирович

Юрист Донецк, стаж 25 лет

4.8 168 отзывов

Здравствуйте!

Требования следователя незаконны, т.к. данная информация относится к банковской тайне и истребовать ее можно только в установленном законом порядке.

Таким образом, Вы вправе отказать ему в предоставлении выписки из банка о движении денежных средств.

Удачи Вам! Если потребуется дополнительная консультация смогу ответить в чате.

С уважением,

21.02.2020, 23:17

То что нужно. Спасибо!

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 13 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации

Статья 38. Следователь

Статья 454. Содержание и форма запроса

8 800 505-91-11

Юрист из города Москва, стаж 8 лет

4.6 2110 отзывов

Добрый вечер! Устно вы можете ничего не предоставлять, только по письменному запросу!

21.02.2020, 23:00

Спасибо за вашу работу!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат из города Москва, стаж 24 годa

4.7 65323 отзывa

Законно это требование.

Но так как оно устное, то его не исполнение никаких правовых последствия не влечет.

22.02.2020, 12:02

Спросить юриста

Роман

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо за ответы! На какие нормативы ссылаться при отказе предоставить выписку в устной форме, т.е., где написано что запрос должен быть в письменной форме?

21.02.2020, 23:28

Спросить юриста

Муковнина Наталья Федоровна

Юрист из города Волгоград, стаж 35 лет

4.9 221 отзыв

Здравствуйте Роман!. При отказе в предоставлении информации содержащей банковскую тайну Вы можете ссылаться на ч.2 ст.26 "О банках и банковской деятельности", ст.38 УПК РФ, ст.454 УПК РФ

С уважением адвокат Муковнина Наталья Федоровна.

22.02.2020, 10:51

Спросить юриста