Договор с организацией по выводу денег от мошеннического брокера в Банке Индии - настоящий шанс или новый развод?

Question

Я заключил договор с организацией которая пообещала вывести деньги от брокера мошенника. Сказали что по этому брокеру счета находятся в Банке в Индии. Там же зарегистрирован счет на мое имя. Со мной связался представитель этого банка по тел. +35621312020 и сказали что сумму на моем счету можно вывести в РФ, но для этого надо оплатить долг который распределен между участниками брокерской компании. Они по эл.почте выслали мне документы подтверждающие что деньги находятся на моем счете и на моей фамилии. Но для вывода мне предложили аккредитив. Можно ли их вывести или это очередной развод мошенников? Что надо предоставить в налоговую, чтобы они пропустили платёж?

Садыков Ильдар Фанисович · Accepted Answer

Здравствуйте, уважаемый Алексей! Это очередные мошенники: никто так деньги не возвращает. При том, что кто-то без Вашей доверенности вот так просто будет возвращать Вам деньги, да еще прося предоплату?! Если бы были деньги, то удержали бы с них любые суммы. По факту мошенничества (статья 159 УК РФ) обращайтесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. В налоговую тут уже нечего представлять, т.к. денег в такой ситуации не увидите. Одни мошенники якобы спасают от других мошенников. Вот если получится деньги вывести, тогда и будете с налоговой разбираться. Заплатите налоги просто. Да и получить сможете, если платеж не будет заблокирован требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Калашников Владимир Валентинович · Answer

Здравствуйте, Алексей! Конечно же это развод (ст 159 УК РФ) Мошенничество, жульничество. Ничего не надо в налоговую предоставлять. Им без разницы. А в Вашем случае нет никакой налоговой. Есть только мошенник, который вас хочет обмануть. Вот и все.

Шишкин Виталий Михайлович · Answer

Это обычные мошенники, ст.159 УК РФ.Которые пропадут сразу же как Вы перечислите им деньги. Не связывайтесь. Если пострадаете - обращайтесь в полицию.

Воробьев Николай Иванович · Answer

Алексей. Наиболее вероятно, что это очередные мошенники. Тем более, если они предлагаю наперед оплатить за что-то. К сожалению, это очень распространено. Я сталкивался с этим. Мошенники рекламируются в том числе в интернете. Предлагают услуги по, якобу выводу денег, а фактически сами являются мошенниками и их действия подпадают по ст. 159 либо под ст. 159.3 УК РФ. Поэтому я бы вам не советовал оплачивать... С наилучшими пожелниями, Воробьев Н.И., к.ю.н.

Договор с организацией по выводу денег от мошеннического брокера в Банке Индии - настоящий шанс или новый развод?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Договор с организацией для вывода денег от брокера мошенника - возможен ли вывод через Тинькофф банк?

Обещанная выдача денег от брокера мошенника - аккредитив как развод?

Документальный анализ - вывод денег с брокерского счета в Банке Валетта на Мальте - развод или реальная возможность?

Как я вывел деньги в РФ с помощью организации и банка на Мальте при работе с мошенническим брокером

Как быть при запросе на указание паспортных данных при выводе денег от брокера в Индийском банке?

Перевод денег - Реальный способ или мошенничество?

Bанк предлагает вывести деньги через аккредитив - настоящее или мошенничество?

Вывод денег через аккредитив - нормальная практика или мошенничество?

Мошенничество или новый вид транзакций? Операция аккредитива через Тинькофф Бизнес Банк и Bangue de Luxembourg

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59