Опасность ширится - какие последствия ждут сотрудников, обналичивающих деньги клиентов в Компании, торгующей продуктами по странам СНГ?
Вопрос №17331190
из г. Краснодар
опубликован 08.05.2020, 06:36
опубликован 08.05.2020, 06:36
У меня знакомая работает на фирме торгуют по странам снг продуктами её клиенты каждый месяц пересылают ей на её личную карту деньги в среднем полтора миллиона руб, она их обналичивает потихоньку и несет в офис, так делают многие сотрудники компании, скажите что ей грозит если ей заинтересуется налоговая.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Грозить может ответственность только за неуплату налогов ст.199 УК РФ.
08.05.2020, 06:43
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Пособничество в уклонении от уплаты налогов, обналичивании и т.п.
08.05.2020, 08:58
Юристы ОнЛайн: 29 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 775
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
52
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 018
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 444
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
51
отзыв
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.7
5 423
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 654
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Краснодар
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Ответственность генерального директора компании в случае невыплаты долга банку после возврата товара клиентом
Предложили небольшой заработок с использованием банковских карт - юридические и этические аспекты
Как решить проблему с кредитами и картами при сложной финансовой ситуации?
Каковы налоговые обязательства при хранении миллиона рублей в банке?
Нелегальная деятельность в компании - грозит ли сотрудникам ответственность?
Как защитить себя от использования своих карт в мошеннических операциях на полмиллиона каждая?
Как защитить свои права и нужно ли обращаться в трудовую инспекцию?
Последствия незаконной оптовой продажи сигарет - возможные штрафы и санкции для фирмы \'ООО\'
Правовая ответственность сотрудника образовательной организации за продажу несуществующей скидочной карты
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут