Возможные риски и как сформировать позицию при написании заявления в полицию в случае конфликта с бывшим клиентом по бизнесу в Казахстане.

1.при написании заявления в полицию излагаются факты и сведения о причиненном ущербе.

2. выработать позицию - это задача для ведения дела в суде...

По факту того, что пришлось взять на себя обязательства по возврату денег клиентам - можете самостоятельно обращаться в суд с соответствующим иском.

Помощь в ведении дела и составлении иска - на платной основе, в соответствии со статьей 779 ГК РФ.

Александр!

Выработать позицию, как правильно указала юрист Булатова, это скорее термин адвоката.

Вам надо указать те факты, которые, как Вы считаете, изобличают вымогателя.

Переписка в мессенджере уже является доказательством, достаточно представить распечатанные сканы, заверения не требуется

Угрозы расправой, требование денег составляют состав ст. 163. Вымогательство УК РФ

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Заявление составляется по определённому алгоритму.

1. В шапке заявления указывается должность, ФИО, отделение внутренних дел, куда подается заявление. Здесь же указываются подробные сведения лица, подающего заявление. Указываются не только паспортные данные, но и адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны, электронный адрес.

2. Под заголовком следует изложение той причины, которая заставила обратиться в полицию. Подробно описывается то событие и обстоятельства, при которых было совершено преступление, время и место его совершения. Здесь же приводится доказательная база.

3. Ссылаясь на нормы законов, в просительной части следует просьба возбудить уголовное дело по факту указанного в заявлении преступления.

4. Документ должен содержать дату составления и подпись составителя.

Александр, ну деньги-то Вы брали, пусть и на карту сестры. Он по сути требует возврата. Угрожает просто по своей юридической необразованности тем, что ему кажется более действенным, то есть своими связями, реальными или мифическими. Тут нет состава преступления, на мой взгляд. Вы его можете просто "послать", но проблема в том, что он может обратиться в суд с иском к Вашей сестре о возврате денег. Вам придется доказывать договорные отношения и выполнение Вами тех или иных работ, услуг, поставок и т.д., полностью или в части.