Схемы возврата денежных средств пострадавшим от форекс-дилеров - риски и возможные юридические последствия для клиентов
Вопрос №17680716
из г. Краснодар
опубликован 12.08.2020, 16:40
опубликован 12.08.2020, 16:40
Ранее, люди теряли свои денежные средства в брокерских организациях, в основном в форекс-дилерах в результате мошеннических действий этих форекс-дилеров - это в настоящее время установлено следствием. Теперь появилось много предложений о поиске и возврате потерянных в результате преступных действий в основном форекс-дилеров (юр. лиц) денежных средств клиентами этих форекс-дилеров. Схемы возврата денежных средств пострадавшим - очень сложные. Требуют прямого участия пострадавшего в этих очень сложных банковских и финансовых операций с использованием его банковских карт (дебетовых и кредитных) в различных банках, клиентом которых он является. План таких финансово-банковских операций и их значение - самому пострадавшему не известен и не понятен. Вопрос: можно ли квалифицировать действия пострадавшего - в осуществлении таких сложных финансовых действиях между своими банковскими счетами и также своими электронными кошельками и также переводы своих денежных средств со своих счетов третьим лицам, как соучастие в преступных действиях?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Всё может быть, если "потерпевший" распоряжался доходами полученные преступным путём по собственной инициативе или по указанию иного лица преследуя общие умышленные преступные цели ОПГ.
12.08.2020, 16:57
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 16 минут
Вы можете помочь?
13.07.2023, 18:10
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 511
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 432
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
147
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мошенничество в банке - работник вернул деньги и передал дело в полицию – какие последствия ждут и кто возместит ущерб
Невозврат денежных средств после оплаты через систему форсаж - возможно ли аннулирование перевода с сохраненной квитанцией?
Как физическому лицу-кредитору и гражданскому истцу в У.Д.получить компенсацию и возврат денежных средств после
Банк-эмитент требует вернуть ранее возвращенные денежные средства по истечении полугода - основания и источник
Нарушение сроков возврата денежных средств после гарантийного ремонта
Нарушение прав потребителей - задержка возврата денежных средств на карту СБ
Как осуществить возврат денежных средств при заказе в интернет-магазине, сделанном от имени третьего лица?
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Проблемы с возвратом дивана и возвратом денежных средств в магазине Много мебели
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут