Схемы возврата денежных средств пострадавшим от форекс-дилеров - риски и возможные юридические последствия для клиентов

Вопрос №17680716 из г. Краснодар
опубликован 12.08.2020, 16:40

Ранее, люди теряли свои денежные средства в брокерских организациях, в основном в форекс-дилерах в результате мошеннических действий этих форекс-дилеров - это в настоящее время установлено следствием. Теперь появилось много предложений о поиске и возврате потерянных в результате преступных действий в основном форекс-дилеров (юр. лиц) денежных средств клиентами этих форекс-дилеров. Схемы возврата денежных средств пострадавшим - очень сложные. Требуют прямого участия пострадавшего в этих очень сложных банковских и финансовых операций с использованием его банковских карт (дебетовых и кредитных) в различных банках, клиентом которых он является. План таких финансово-банковских операций и их значение - самому пострадавшему не известен и не понятен. Вопрос: можно ли квалифицировать действия пострадавшего - в осуществлении таких сложных финансовых действиях между своими банковскими счетами и также своими электронными кошельками и также переводы своих денежных средств со своих счетов третьим лицам, как соучастие в преступных действиях?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Хадалов Павел Александрович

Юрист Онгудай

4.7 265 отзывов

Всё может быть, если "потерпевший" распоряжался доходами полученные преступным путём по собственной инициативе или по указанию иного лица преследуя общие умышленные преступные цели ОПГ.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Схемы возврата денежных средств пострадавшим от форекс-дилеров - риски и возможные юридические последствия для клиентов

Похожие вопросы