Необходимость включения муниципального предприятия ЖКХ в Росфинмониторинг для сбора платежей за капитальный ремонт в МКД и ссылки на НПА

Вопрос №11472588 из г. Тюмень
опубликован 07.10.2016, 07:13

Нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг муниципальному предприятию ЖКХ для сбора платежей за капитальный ремонт в МКД. И если можно ссылки на НПА. Заранее благодарю!

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Казакова Юлия Николаевна

Юрист Набережные Челны, стаж 20 лет

4.9 2242 отзывa

Необходимо, т.к. предприятие будет являться оператором по приему платежей. См. Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", ст.5 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 (ред. от 21.06.2014) "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

07.10.2016, 09:41

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 2 часа

Краснова Татьяна Валентиновна

Юрист из города Ульяновск, стаж 9 лет

4.6 4039 отзывов

А где ваш юрист?Он зарплату получает за данную работу.Порядок о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, установлен постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58.

07.10.2016, 09:27

Извините, но Вы не поняли мой вопрос.

Спросить юриста