Загадочные действия знакомых - зачем им нужно встречаться со мной для перевода долга?

Вопрос №17848094 из г. Москва
опубликован 04.10.2020, 14:01

Question

Задам вопрос по своей ситуации. Человек хочет у знакомых взять деньги в долг, они готовы предоставить, но только переводом с их счета на другой счёт (их счёт либо ип, либо ООО). У человека арестованы счета, я предоставил свои реквизиты счета что бы решить данную проблему - но перевести не как не могут (счёт тех кто даёт в долг коммерческий то есть либо ип либо от) нужно назначение платежа. Для чего то они пытаются встретится со мной - ведь поидее за чем я нужен? Я просто предоставил счёт на который можно перевести денежные средства. Единственно последнее, что есть с её слов - Если они тебе платеж офорМят как списание чего-то или за что-то ты с паспортом не я. Только возникает все равно вопрос для чего нужен я? Все данные для перевода я предоставил.

Власова Ольга Дмитриевна · Accepted Answer

Не нужно вам участвовать в этих аферах, ваш знакомый умоет руки, ООО или ИП с которого вам переведут деньги их отмоет, а вы будете отвечать.

Завальская Юлия Александровна · Answer

Добрый день! Если вы предоставили свой счёт, то укажите обязательно, это в договоре займа, чтобы не получилось, что дают вам денежные средства, по факту которые потратит другой человек, и в случае если денежные средства не будут в срок возвращены этим человеком, требования могут поступить к вам.

Грудкин Борис Владимирович · Answer

Егор, к сожалению, есть существенное подозрение, что либо в отношении Вас пытаются совершить мошенничество, либо, в лучшем случае, незаконно обналичить через Вас денежные средства. 
С Вами хотят встретиться, чтобы Вы поставили свою подлинную подпись под документами, на основании которых Вам будут перечислены деньги, а эти деньги, предполагается, что Вы без оформления каких-либо документов передадите своей знакомой.
В этой ситуации Вы формально окажетесь "крайним". Если что, именно Вы будете отвечать за эти деньги перед "кредитором" или перед контролирующими органами, поскольку будут иметь место подписанные Вами документы и факт перечисления денег на Ваш счет.
А на знакомую, которой Вы передадите деньги, Вы ссылаться не сможете, поскольку эти деньги Вы передадите наличными, наверняка без какой-либо расписки.

Загадочные действия знакомых - зачем им нужно встречаться со мной для перевода долга?

Похожие вопросы

Правомерность списания денег приставами со сберегательного счета после перевода средств с Федерального бюджета на счет ребенка

Проблема с оплатой на сайте Триколор ТВ через Яндекс Деньги - как получить деньги обратно?

Приставы требуют указать реквизиты для возврата долга - возможны ли альтернативные методы перевода?

Ответственность за перевод денежных средств - Как защитить себя от дебиторской задолженности в банке?

Почему судебный пристав удерживает 50% платежей, если я сам вношу денежные средства на счет по исполнительному производству?

Проблема с предоставлением реквизитов счета для пособия по безработице в ЦЗН - возможные варианты решения

Как правильно решить проблему с требованиями коллекторов по возврату кредитных денежных средств после передачи

Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.

Банк заблокировал счет из-за непредоставления документов - возможен перевод денежных средств на новый счет?

Банк начисляет штрафы за просроченный платеж, несмотря на наличие чеков без просрочек - ответ закона о защите прав потребителей.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59