Как защититься, если ИП принял предоплату и не выполнил заказ?

Здравствуйте, Денис! Не важно подал ли он на ликвидацию ИП или нет. Если фактически он осуществляет предпринимательскую деятельность, то можно во-первых подать на него заявление об административном правонарушении по ст.14.1 КоАП РФ, а во вторых предъявить претензию с требованием возврата денежных средств и расторжения договора либо согласно ст.782 ГК РФ отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. И жалоба в Роспотребнадзор тоже не помешает: постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 разъяснено, что не важно, зарегистрирован ли исполнитель в качестве ИП или нет, чтобы применить положения Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" при фактическом осуществлении предпринимательской деятельности:

12. Исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

Так что жалоба в налоговую и Роспотребнадзор имеет смысл, МВД и прокуратура нет. Также претензионный порядок и исковое заявление в суд в порядке, предусмотренном статьями 131-132 ГПК РФ. Срок возврата денег согласно ст.31 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" составляет 10 дней. Согласно статье 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Не имеет смысла писать во все названные Вами инстанции. Только в судебном порядке предъявлять требования о расторжении договора и о возврате предоплаты. Неважно, что он больше не ИП, ответчиком будет само физ. лицо.

Скорее всего, не получится взыскать штраф и моральный вред, неустойку, поскольку Закон о защите прав потребителей будет не применим (субъектный состав ненадлежащий, раз уже прекращен статус ИП). Но по Гражданскому кодексу РФ вполне сможете вернуть уплаченные денежные средства.

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ,

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Наиболее эффективно и быстро -это обратиться с заявлением в полицию, о мошенничестве, ст.159 УК РФ,так как ИП находится в стадии ликвидации, но тем не менее принимает заказы, маскируясь под ИП,деньги получил, заказ не выполнил, деньги возвращать отказывается, что то вот примерно такая мотивировка в заявлении. Как показывает практика, когда начинается проверка по заявлению, деньги возвращаются.