Подано заявление Р 14001 о нарушении законодательства, подложная выписка из протокола сдана в ИФНС

Вопрос №17890858 из г. Москва
опубликован 18.10.2020, 14:48

Подано заявление Р 14001, неуполномоченным лицом от имени юр.лица ТСН (НКО не отнесенная к другим общественным НКО КЭВД 94.99). Не член, не учредитель. Подложная Выписка из Протокола сдана в ИФНС. Про ФЗ-217 все знаем. В нашем случае только 170.1 УК РФ.

Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

А я не соглашусь. Обращение в ФНС, конечно можно направить, но я бы обязательно обратился с развернутым заявлением в УЭБиПК, поскольку речь идет, я так понял, об экономическом преступлении и это их подведомственность. Поскольку данные действия могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ и возможно иные составы преступлений.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

18.10.2020, 19:58
Задать вопрос юристу

Здравствуйте, Марина! В таком случае подавайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, в Следственный комитет РФ: согласно ст.151 УПК РФ это их подследственность, если речь о преступлении по ст.170.1 УК РФ. Тут немного вариантов.

18.10.2020, 14:52
Оценка автора вопроса:
Спасибо. Очень понятно.

Уже ответил Вам. Но если Вам и дальше нравится тратить 200 рублей за вопрос - Ваше право. По заявлению проведут проверку.

Можете подать (ст. 144 УПК РФ, ст. 170.1. УК РФ)

18.10.2020, 14:56
Это лучший ответ

Здравствуйте Марина

В первом ответе на ваш вопрос я так же сослалась на рекомендации ФНС ниже указанные мной как пример обращения в правоохранительные органы по по ст.144 УПК по привлечению по ст.170.1 УК

В своем обращении вы ссылаетесь на обстоятельства которые вы считаете признаками преступления,

в чем они заключаются, какими документами подтверждается.

Если нужно составить то выберите юриста с сайта и согласуйте

Согласно письмо ФНС России

от 28 января 2014 года N СА-4-14/1215 " Методических рекомендациях по оформлению материалов, направляемых в правоохранительные органы при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 170.1, статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, налоговый орган направляет в соответствующий следственный орган Следственного комитета Российской Федерации заявление, которое должно содержать:

а) изложение обстоятельств, указывающих на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 170.1 УК РФ, включая следующие сведения: полное и (при наличии) сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и ИНН, адрес (место нахождения) юридического лица, в отношении которого в налоговый орган представлены документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, об обременении доли, о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество; данные об учредителе (участнике) юридического лица, о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, о которых в налоговый орган представлены недостоверные сведения в целях отражения в ЕГРЮЛ (полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН и ИНН, адрес (место нахождения) юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства физического лица); сведения о лице, являющемся заявителем при представлении в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства.

18.10.2020, 15:04
Оценка автора вопроса:
Самый лучший и развернутый ответ.

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских