Задержка вывода средств через HSBC - требуются страховка и документы о происхождении денег. Что ждать в данной ситуации?

Вопрос №17929522 из г. Краснодар
опубликован 30.10.2020, 21:35

При выводе средств с торгового счета инвестиционной компании через HSBC банк, с меня была затребована страховая сумма в размере 10% суммы перевода и пакеты документов подтверждающих легальность и происхождение данных средств, якобы по причине проверки службой HMRC, соответственно перевод задержан. На сколько правомерны данные действия и чего еще можно ожидать в конкретной ситуации? Страховка и документы о подтверждении обходятся мне в оочень крупную сумму, боюсь за невозврат этих средств и потерю переводимой суммы. По запросу мне предоставили якобы выписку Withdraw protocol.. но это меня особо не успоуаивает.

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист Красногорск, стаж 28 лет

4.6 63180 отзывов

Это мошенники. Заплатите сумму, еще чего-нибудь попросят заплатить, а потом скажут, что ваши деньги потерялись или просто пропадут.

С уважением.

30.10.2020, 21:39

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Катерина

Автор вопроса

0 отзывов

Это точно или предположение? На чем основан Ваш ответ?

С уважением.

30.10.2020, 23:41

Спросить юриста

Шемякин Дмитрий Валерьевич

Юрист из города Нижний Новгород, стаж 15 лет

4.7 4764 отзывa

Такой организации не существует в РФ.

30.10.2020, 23:45

Спросить юриста

Катерина

Автор вопроса

0 отзывов

Все верно, разве компания обязана быть Российской? Я оформляю вывод средств через европейский банк и проверяющая служба HMRC европейская не РФ, как и банк HSBC. А существует возможность проверки подлинности выписки из банка?

31.10.2020, 00:29

Спросить юриста