ИП не может распоряжаться средствами - банк ограничил доступ к расчётному счёту уже на протяжении 2 месяцев
Вопрос №17959636
из г. Красноярск
опубликован 09.11.2020, 16:55
опубликован 09.11.2020, 16:55
Столкнулся с такой ситуацией, я ИП. есть открытые расчётные счета в банках, один из них ограничил доступ к средствам, уже на протяжении больше 2 х месяцев ничего не могу сделать, запросили документы, отправил.. бестолку! Предложили единственный вариант это закрыть счет и перевести остаток средств на другой р/с, писал заявление о закрытии, до сих пор не могут закрыть счёт и отправить деньги ссылаясь на п 11 ст 7 115 фз. Как быть в данной ситуации, это единственный источник дохода, те средства к которым ограничен доступ..
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Речь идет о блокировке в связи с подозрением что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Статьей 6 Закона № 115-ФЗ установлено, что уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, федеральных унитарных предприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и публично-правовых компаний информацию о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.
У Вас дополнительные документы запрашивались?
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
09.11.2020, 17:07
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 12 минут
Надо письменные требования составить и направить в Банк, а так же возможно ЦБ РФ. Возможно ситуацию удастся решить и в досудебном порядке, иначе только суд. Более подробная консультация возможна в приватном порядке.
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
09.11.2020, 17:17
Калькулятор онлайн
Посчитайте свою пенсию
Ориентировочный размер будущей страховой пенсии по старости — за минуту, без регистрации.
Рассчитать пенсию
Все калькуляторы →
Похожие вопросы
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации
Как закрыть открытый счет ИП после смерти и вернуть средства, если один из наследников не заявляется?
Банк требует закрыть счет ООО, но предлагает вернуть средства только на другой счет. Есть ли другие способы возврата?
Зарплата заблокирована - как преодолеть арест на счете в Сбербанке?
Возможен ли отказ в закрытии счета и переводе денежных средств в Сбербанке, если счета заблокированы по ФЗ-115?
Банк заблокировал мои деньги, как вернуть их после ошибочного перевода на корреспондентский счет?
Заблокированный расчетный счет в Сбербанке - что делать, если не могу вернуть деньги уже 7 месяцев?
Проблемы с перечислением денежных средств на депозитный счёт - Как действовать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут