Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Руслан

Задано вопросов 20, из них VIP - 0

Красноярск, 09.11.2020, 16:55

ИП не может распоряжаться средствами - банк ограничил доступ к расчётному счёту уже на протяжении 2 месяцев

Вопрос №17959636 из г. Красноярск
опубликован 09.11.2020, 16:55

Столкнулся с такой ситуацией, я ИП. есть открытые расчётные счета в банках, один из них ограничил доступ к средствам, уже на протяжении больше 2 х месяцев ничего не могу сделать, запросили документы, отправил.. бестолку! Предложили единственный вариант это закрыть счет и перевести остаток средств на другой р/с, писал заявление о закрытии, до сих пор не могут закрыть счёт и отправить деньги ссылаясь на п 11 ст 7 115 фз. Как быть в данной ситуации, это единственный источник дохода, те средства к которым ограничен доступ..

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22177 отзывов

Речь идет о блокировке в связи с подозрением что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Статьей 6 Закона № 115-ФЗ установлено, что уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, федеральных унитарных предприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и публично-правовых компаний информацию о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.

У Вас дополнительные документы запрашивались?

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

09.11.2020, 17:07

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 12 минут

Руслан

Автор вопроса

0 отзывов

Нет дополнительно не запоашивали.

09.11.2020, 17:15

Спросить юриста

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат из города Москва, стаж 16 лет

4.8 22177 отзывов

Надо письменные требования составить и направить в Банк, а так же возможно ЦБ РФ. Возможно ситуацию удастся решить и в досудебном порядке, иначе только суд. Более подробная консультация возможна в приватном порядке.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

09.11.2020, 17:17

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 96 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

ИП не может распоряжаться средствами - банк ограничил доступ к расчётному счёту уже на протяжении 2 месяцев

Похожие вопросы