Как вернуть деньги после мошенничества при заключении договора поставки оборудования с недобросовестной ЮЛ

Question

ЮЛ заключило договор поставки оборудования с другим ЮЛ из другого города. Перед подписанием договора компания по предоставленным реквизитам и уставным документам была проверена еще и с помощью специального сервиса по проверке контрагентов. При оплате счета в банке горел зеленый рейтинг (надежный). После некоторого времени после оплаты начали звонить менеджеру, который вел сделку, но на звонки никто не отвечал, на письма по эл. почте тоже. Заподозрили неладное. Нашли в инете контакты генерального директора, он сказал, что не в курсе, и такой договор не заключал, денег не получал. Мы тут же написали заявление в полицию о мошенничестве. Наше заявление полиция "пинала" около месяца, сделала какие-то запросы в банк о соответствии счетов, ответ не получила, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Что делать? Куда обращаться далее? Можно ли в гражданском процессе заявить на это ЮЛ о возврате денежных средств из-за невыполнения условий договора (срок истек), тем самым проверить соответствии счетов? Варианты?

Туманов Игорь Сергеевич · Accepted Answer

Проверьте данные по ЕГРЮЛ, если соответствуют, предъявите претензию по авансу. Затем по ситуации - иск в АС.

Кузьминых Сергей Владимирович · Answer

Сейчас необходимо предъявить письменную претензию на основе норм ГК на возврат предоплаты с указанием срока, не вернут - иск в арбитраж, а на сайте налоговой фирму проверяли?

Шигоров Виталий Алексеевич · Answer

Отказ правомерен, так как не доказано факта нарушения закона, вам необходимо подать претензию на выплату, затем обратиться в суд в соответствии с ГК РФ. Более точную и реальную консультацию дать не могу, документы надо смотреть, вполне вероятно, что деньги поступили на счет фирмы, при этом возможно сама организация и не знала о том, что она заключила договор. В общем смотреть надо, приходите на консультацию.

Как вернуть деньги после мошенничества при заключении договора поставки оборудования с недобросовестной ЮЛ

Похожие вопросы

Прокуратура отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела - последующие действия и перспективы

Компания сталкается с судебным иском из-за поддельного договора поставки мебели - как защититься?

Из-за ошибки при оплате кредитного взноса через терминал деньги ушли на неверный договор - возможность возврата средств

Опыт гражданской жалобы на происшествие с кражей и отказом полиции в возбуждении уголовного дела

Проблема с мошенниками - Как получить помощь юриста в Москве после списания денег с моей кредитной карты?

Проблемы при возврате предоплаты за поставку оборудования - юридическое лицо столкнулось с неясными условиями договора

Как вернуть деньги после ошибочного перевода на счет другого клиента в Почта Банке?

Что делать, если компания не привезла товар после оплаты - полезные советы и дальнейшие действия

Куда обращаться, если полиция бездействует - история борьбы отца за возврат украденных денег

Куда обратиться после отказа банка в возврате денежных средств? Вопросы возникают о результате расследования полиции

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59