Организованная схема мошенничества - лица А, Б и Г пытаются обмануть бюджетное предприятие

Вопрос №18061198 из г. Екатеринбург
опубликован 12.12.2020, 17:50

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, котрый работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А. Имеет ли здесь место совершенное преступления группой лиц по предварительному сговору или же организованной преступной группой?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Булатова Ирина Дмитриевна

Юрист Москва, стаж 22 года

4.4 16764 отзыва

Перечислены деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Такой маневр, как закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А. - не имеет уже никакого значения и не является смягчающим обстоятельством.

12.12.2020, 18:24

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 33 минуты

8 800 505-91-11

Добрый день! Надо смотреть конкретные обстоятельства, получал ли Б какие-либо материальные блага для себя, если да, то будет группа лиц, организованной группы точно не будет, если это все, что Вы изложили в своем вопросе. Может быть у каждого свой состав, в том числе пособничество.

14.12.2020, 14:55

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста