Как перевод большой суммы денег может привести к блокировке карты в России?

Вопрос №18133595 из г. Белгород
опубликован 14.01.2021, 12:54

Если на мою карту поступит перевод большой суммы денег из за граничной фирмы с каторой я работаю но там у меня уже оплочены налоги и оплочин налог за перевод в россии мне могут заблокировать карту.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чистяков Александр Евгеньевич

Юрист Москва, стаж 25 лет

4.9 15501 отзыв

Наталья, могут, но только на короткий срок.

По закону банк может у Вас запросить документы, подтверждающие правомерность перевода и оплату налогов. Таким образом банк страхуется от возможных проблем с Центробанком РФ.

Основание:

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

14.01.2021, 12:57

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Сакунова Юлия Александровна

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.8 36119 отзывов

Да, банк имеет право заблокировать карту до выяснения источника поступления денежных средств.

14.01.2021, 12:57

Спросить юриста

Чернецкий Игорь Вячеславович

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37978 отзывов

Здравствуйте. Зависит от позиции банка.

14.01.2021, 12:57

Спросить юриста

Подчиненов Владислав Викторович

Юрист из города Челябинск, стаж 5 лет

5.0 15 отзывов

Нет, если вы, конечно же, не занимаетесь обналичиванием денежных масс, а также не направляете их на финансирование экстремизма.

Тем более, если с этой фирмы постоянно Вам поступают денежные средства и в случае чего, Вы можете подтвердить за что Вам переводились деньги.

По "негласному" правилу сотрудников ОБЭПиПК интересуют переводы свыше 30 000 рублей (также и банки), но если имеются подозрения о действиях по обналичиванию денег.

14.01.2021, 12:59

Спросить юриста