Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Как перевод большой суммы денег может привести к блокировке карты в России?

Вопрос №18133595 из г. Белгород
опубликован 14.01.2021, 12:54

Если на мою карту поступит перевод большой суммы денег из за граничной фирмы с каторой я работаю но там у меня уже оплочены налоги и оплочин налог за перевод в россии мне могут заблокировать карту.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чистяков Александр Евгеньевич

Юрист Москва, стаж 22 годa

4.9 15413 отзывов

Наталья, могут, но только на короткий срок.

По закону банк может у Вас запросить документы, подтверждающие правомерность перевода и оплату налогов. Таким образом банк страхуется от возможных проблем с Центробанком РФ.

Основание:

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

14.01.2021, 12:57

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Сакунова Юлия Александровна

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.8 36048 отзывов

Да, банк имеет право заблокировать карту до выяснения источника поступления денежных средств.

14.01.2021, 12:57

Спросить юриста

Чернецкий Игорь Вячеславович

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37941 отзыв

Здравствуйте. Зависит от позиции банка.

14.01.2021, 12:57

Спросить юриста

Подчиненов Владислав Викторович

Юрист из города Челябинск, стаж 5 лет

5.0 15 отзывов

Нет, если вы, конечно же, не занимаетесь обналичиванием денежных масс, а также не направляете их на финансирование экстремизма.

Тем более, если с этой фирмы постоянно Вам поступают денежные средства и в случае чего, Вы можете подтвердить за что Вам переводились деньги.

По "негласному" правилу сотрудников ОБЭПиПК интересуют переводы свыше 30 000 рублей (также и банки), но если имеются подозрения о действиях по обналичиванию денег.

14.01.2021, 12:59

Спросить юриста

Похожие темы:
Налог за перевод
Налоги в россии
Перевод денег

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 53 из 47 454 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59