Как перевод большой суммы денег может привести к блокировке карты в России?
Вопрос №18133595
из г. Белгород
опубликован 14.01.2021, 12:54
опубликован 14.01.2021, 12:54
Если на мою карту поступит перевод большой суммы денег из за граничной фирмы с каторой я работаю но там у меня уже оплочены налоги и оплочин налог за перевод в россии мне могут заблокировать карту.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Наталья, могут, но только на короткий срок.
По закону банк может у Вас запросить документы, подтверждающие правомерность перевода и оплату налогов. Таким образом банк страхуется от возможных проблем с Центробанком РФ.
Основание:
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
14.01.2021, 12:57
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Да, банк имеет право заблокировать карту до выяснения источника поступления денежных средств.
14.01.2021, 12:57
Здравствуйте. Зависит от позиции банка.
14.01.2021, 12:57
Нет, если вы, конечно же, не занимаетесь обналичиванием денежных масс, а также не направляете их на финансирование экстремизма.
Тем более, если с этой фирмы постоянно Вам поступают денежные средства и в случае чего, Вы можете подтвердить за что Вам переводились деньги.
По "негласному" правилу сотрудников ОБЭПиПК интересуют переводы свыше 30 000 рублей (также и банки), но если имеются подозрения о действиях по обналичиванию денег.
14.01.2021, 12:59
Похожие вопросы
Вопрос налогообложения - нужно ли платить налог на материальную помощь от брата, если банк уже удерживает комиссию?
Проблемы с получением наследства из Лондона - постоянные требования оплатить налоги на перевод
Если риэлтерская фирма продает мою квартиру за цену большую чем назначил я, то с какой суммы нужно платить налог?
Банк требует оплаты налога перед разморозкой перевода с карты - мошенничество или законность?
Могут ли заблокировать карту или взять налог с перевода на бизнес-карту индивидуального предпринимателя?
Осторожно - банк может заблокировать карту при большом переводе с неизвестной карты
Проблема с уплатой налогов - задолженность по транспортному налогу и налогу на имущество ФЛ, осела на земельном налоге.
Влияние постановления суда о взыскании на открытие и деятельность ООО
Возможно ли вернуть подоходный налог при покупке квартиры ИП, платившего налоги более 4 лет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут