Как снять блокировку с карты после перевода денег, полученных от продажи биткоинов?
Вопрос №18149947
из г. Петропавловск-Камчатский
опубликован 20.01.2021, 11:00
опубликован 20.01.2021, 11:00
Сложилась такая ситуация: при переводе несколькими людьми средств на мою карту ВТБ общей суммой около 200 т. р. банк карту заблокировал через несколько дней после совершения операций. Деньги были получены путём продажи биткоинов. Какие есть варианты снятия блокировки? Маловероятно, что смогу предоставить данные отправителей средств банку.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Игорь, подобные вопрос по блокировки карты при описанных событиях, необходимо решать с банком. Т.к. блокировка счета, возможно, связана с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Делайте выводы.
20.01.2021, 11:09
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
32
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
227
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
5
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
56
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как защититься от несанкционированного снятия денег с украденной кредитной карты Альфа-Банка?
Нарушение прав клиента - Банк ВТБ заблокировал зарплатную карту без оснований
Как восстановить пропущенный срок для обращения с претензией к банку о проведенной денежной операции через банкомат третьим лицом?
Мошеннические операции на дебетовой карте - каковы шансы на возврат средств?
Стоит ли заводить уголовное дело о факте хищения и где это делается?
Банк Канский заблокировал заплатанную карту ВТБ - какие дальнейшие действия и права клиента?
Как ускорить процесс разблокировки карты ВТБ 24, находясь в Иркутской области?
Неправомерная блокировка дебетовой карты - нарушение прав потребителей и вопросы восстановления доступа к средствам
Банк заблокировал дебетовую карту, несмотря на документы, подтверждающие социальный характер поступлений
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут