Покупатель переводит деньги на карту Сбербанка - как обезопасить себя от мошенничества при помощи карточных операций?

Question

У подруги сестра продаёт участок и говорит что покупатель переведёт деньги на карту Сбербанка.
А у них кредиты и карты этого банка нет.
Она попросила помочь меня, потому что у меня есть карта Сбербанка, говорит что скинут крупную сумму денег, и мне за помощь 1%.
Вроде ничего такого, а сейчас я задумалась, как-то странно это.

Подскажите пожалуйста какие могут быть подводные камни?
А вдруг деньги сниму, отдам ей естественно, а потом перевернут всё, якобы я им не отдала и должна.
Как себя обезопасить?
Интересно, есть ли в Сбербанке такая услуга что как бы нотариально заверяют что передала деньги с карты другому лицу?
Чтобы в случае чего не было никаких претензий.

Глазунов Павел Евгеньевич · Accepted Answer

У вас абсолютно верные подозрения. Кто такая сестра подруги - очень сомнительный человек, тем более с исполнительным производством по задолженности и арестом на картах. 
1. Это вообще может быть мошенничеством в интернете, связанное с переводами на карту третьего лица и обналичивания. Вы здесь получаетесь соучастник преступной схемы, со всеми вытекающими.
2. В зависимости от суммы переводимых денежных средств, к вам может быть проявлен не здоровый интерес со стороны ФНС РФ, которые в этом году, будут яростно контролировать с помощью банков, подобные переводы. И вам будет сложно, объяснить происхождение эти сумм.
3. Не вижу сложности - совершить оплату за участок наличными, без банковских следов и организации неприятностей посторонним.
4. Данные операции не желательно проводить через свою карту, т.к. можно попасть под санкции Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
Делайте выводы.

Сакунова Юлия Александровна · Answer

Открыть карту сбера можно без проблем. Не советую вам соглашаться на предложенный вариант. В сбере нет такой услуги, и более того, служба безопасности сбера может наложить запрет на сделку, деньги зависнут.

Покупатель переводит деньги на карту Сбербанка - как обезопасить себя от мошенничества при помощи карточных операций?

Похожие вопросы

Мошенничество с переводом денег - Как вернуть свои средства после перевода на погашение лайм займа?

Скоропостижная блокировка зарплатной карты - причины и что делать

Сбербанк блокирует пенсионную карту из-за долга по карты Моментум Маэстро - как доказать свою невиновность и найти решение?

Вредоносное ПО на телефоне - как защитить свои деньги и восстановить украденные средства?

Как предотвратить списание зарплаты на погашение долга по кредитной карте?

Проблема с переводом денег через Сбербанк Онлайн на карту Альфа Банка

Долговая ситуация - Как решить проблему со множеством кредитов и микрозаймов?

Просрочки по кредитной карте в Сбербанке - проблемы с погашением и ошибки отображения баланса

Мои деньги сняли с карты после моего участия в мошенничестве. Что делать и как вернуть деньги?

Мошенники списали 50000 рублей с моей кредитной карты в Сбербанке - Как вернуть деньги?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59