Риски нелегального бизнеса - что грозит за налоговые нарушения при строительстве объекта без ИП?

Валерий, здравствуйте

Вообще о том что грозит можно говорить только после того как ознакомиться с текстом искового заявления.

Возможность возбуждения уголовного дела зависит от того что вы успели сделать. Куда уходили деньги. Сколько их ушло по назначению, а сколько возможно Вам в карман.

Как минимум тут могут взыскать неосновательное обогащение если не было договора (ст. 1102 ГК РФ).

Проценты по ст. 395 ГК РФ в размере ставки рефинансирования.

Но опять же надо смотреть закрыта ли хоть какая то часть работ актами. А если закрыта то насколько.

Далее... если делились с человеком, то этого человека тоже надо "подтягивать".

Снчала в качестве третьего лица. А в перспективе с него взыскивать деньги.

В общем тут разные варианты могут быть

У Вас в вопросе не так много информации.

Уголовного дела не будет, есдинственное Вас могут привлечь к административной ответственности, за неуплату налогов.

НК РФ Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Путеводитель по налогам. Вопросы применения ст. 122 НК РФ

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Вы уже задавали этот вопрос. Чтобы вас привлекли к уголовной ответственности за неуплату налогов по ст 198 УК РФ, нужно чтобы за три последних года сумма невыплаченных налогов составила 2,7 млн руб более Если вы ни каких договоров не заключали, то практически невозможно доказать сколько конкретно налогов вы не заплатили.

Если вы из Беларуси, то доходы граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии облагаются НДФЛ по ставке 13% на основании Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. Чтобы Вас привлекли к ответственности по статье 198 УК РФ должны быть доказательства, что вы за последние три года не выплатили именно налогов на сумму 2,7 млн руб Налог, это НДФЛ 13 % от ваших доходов, полученных за три года

Что касается вашего Заказчика, то наверное он пошел в суд совсем по другому поводу, а не в связи с тем что вы не платите налоги. В таких случаях нужно не в суд обращаться а в налоговую инспекцию.

Если неуплаченных налогов меньше 2,7 млн руб, то налоговая инспекция может вас привлечь к ответственности по пункту 3 ст 122 НК РФ:3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,

(в ред. Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

Валерий, на ваши вопрос очень трудно ответить объективно не зная всех обстоятельств дела. Не понятно в связи с чем заказчик обратился в суд? Последствия могут быть различные, в зависимости от того, какая инстанция будет заниматься рассмотрением вашей ситуацией. У ФНС России, может быть к вам вопросы, особенно если данный доход незадекларирован. Может быть доначислен налог, пени и штрафы. Также могут в принудительном порядке признать самозанятым. Также возможно уголовное преследование, но тут надо обстоятельно разбираться в материалах.

Делайте выводы.