История обмывания денег - что грозит мне и как справиться с проблемой налоговой?

Question

Открывал на себя ООО, год назад. Открывал счета в банках и пару месяцев через меня обмывали деньги. Я это знал и не мало моих знакомых это делали до меня и вышли безнаказанными. Поэтому я решил тоже лёгких денег. После двух месяцев, после старта обмывания, я сказал, что не хочу продолжать. Фирма естественно не закрылась, но деньги гонять перестали. И вот через год меня ищет налоговая, запугивает мою мать. Т.к до меня не достучаться. С теми с кем работал, говорят, что они запугивают и сами отстанут. Что не нужно идти на контакт, говорят они хотят чтобы я якобы подписал бумагу, что я не на себя фирму оформлял. 
Что мне грозит, если я так и буду игнорировать? Просто у всех нет никакой уголовной ответственности, а что грозит мне, если налоговая раз в две недели +-звонят.

Дерюгина Олеся Александровна · Accepted Answer

Если вы не были осведомлены о получении денежных средств в результате совершения каких-либо конкретных преступлений, то к уголовной ответственности за их совершение вы не можете быть привлечены в связи с отсутствием умысла. Максимум, что вам могут вменить, это незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) , и то если вы оставляли процент и извлекли таким образом доход на сумму свыше 2 250 тыс. руб. Да, если ООО при этом фактически руководило другое лицо, то могут еще выявить признаки ст. 173.1 УК РФ.

Ивлева Любовь Александровна · Answer

Здравствуйте
Ответственность для вас будет. Статей много.
Это мошенничество, от ущерба зависит и ответственность. Много пострадавших от этой схемы, люди остаются с долгами, миллионными долгами. 
От налоговой бегать не стоит, наоборот выходить на контакт.

Удалено · Answer

Добрый вечер. Суть такова. Вы уголовной ответственности не подлежите, никакое это не мошенничество и не банковская деятельность. Это чистое уклонение от налогов и обналичивание денег добытых незаконным путем. Вам грозит только имущественная ответственность по долгам ООО. налоговая хочет Вас допросить, установить факт номинального руководства и отсутствия реальной деятельности, ну и далее налоговая проверка. Ваша ООО просто будет идти как часть звена.

01.04.2021, 19:54

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Андрей · Answer

Какие могут быть долги, если на меня не оформлено кредитов и т.д. доверенностей я тоже не делал. Единственное, что через мои счета переводили деньги.

История обмывания денег - что грозит мне и как справиться с проблемой налоговой?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Какие последствия грозят в случае отсутствия документов при налоговой проверке ООО

Как юридически уволиться из фирмы, чтобы избежать возможных подстав и проблем в будущем?

Что делать, если через твою фирму прогонялись большие деньги и что в таком случае грозит?

Влияет ли декретный отпуск на выплату заработной платы при увольнении с частной фирмы?

Налоговые проблемы после ликвидации фирмы - что делать, если повторно вызывают на допрос?

Как снять с себя фирму без расчетного счета, если нет возможности связаться с ее создателями?

Нужно ли явиться в ОБЭП и какие объяснения дать по проверке фирмы?

Ситуация с работой - прораб не сдал деньги фирме из-за изменения планов заказчика

Что делать, если вы случайно остались учредителем и генеральным директором фирмы

Руководство планирует провести аттестацию сотрудников в связи с ликвидацией фирмы - мои права и возможные последствия

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59