Юрист с подробной справкой об иллегальном договоре доверительного управления на Форексе

Вопрос №1836828 из г. Москва
опубликован 23.07.2012, 13:45

Требуется исчерпывающая справка для следственного отдела от юриста со знанием финансов по квалификации управления деньгами физических лиц на Форексе, осуществляемого частным лицом. В кратце: деньги принимались в управление банковским переводом между физ. лицами по инвестиционному договору. Приём денег в управление от физиков осуществляло частное лицо.

Статья 171 Незаконное предпринимательство имеет два направления:

1) частное предпринимательство и получение дохода без регистрации ИП и уплаты налогов;

2) осуществление вида деятельности, требующей лицензии, без оной.

Мне дали такую справку:

Я детально ознакомился с вашим делом и пришел вот к какому выводу. Ваш договор с XXX является ничем иным как договором доверительного управления. (согласно ст. 5 ФЗ О рынке ценных бумаг объектом данного договора могут быть деньги). Доверительным управляющим по данному договору может быть только ИП или ЮР.Лицо (дилинговая компания) имеющее лицензию на такую деятельность. Исходя из данных доводов можно сделать вывод о том, что ваши сделки с XXX ничтожны. То есть XXX должен вернуть денежные средства в полном объеме.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Тищенко Андрей Владимирович

Адвокат Вильнюс, стаж 22 годa

5.0 457 отзывов

Вы же действовали как представитель. Зачем Вам ИП или Юр. лицо? Представитель действует от имени клиента и по его поручению. Все вопросы к физическим лицам, чьими деньгами Вы диспонировали.

23.07.2012, 18:05

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 4 часа

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 52 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Юрист с подробной справкой об иллегальном договоре доверительного управления на Форексе

Похожие вопросы