Можно ли закрыть счет в Альфа банке без предоставления документов в случае блокировки за подозрительные операции?
Вопрос №18453071
из г. Оренбург
опубликован 10.05.2021, 21:57
опубликован 10.05.2021, 21:57
Альфа банк мне заблокировал счет за подозрительные операции.. Требует предоставить документы, чеки о переводах. Могу ли я не предоставлять документы а просто закрыть счет и забрать деньги?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, в соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 года банки обязаны осуществлять контроль за безналичными и наличными операциями своих клиентов. Это, прежде всего, связано с противодействием обналичиванию денежных средств. Банк вправе запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения.
10.05.2021, 22:05
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 1 год
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 677
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
67
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 316
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 626
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Заблокировали счет и отказывают в расторжении договора - требуют чек об операции
Как вернуть деньги после блокировки счета ИП в Альфа банке без наличия документов
Как закрыть заблокированный счет в Альфа-Банке и получить наличные при отсутствии платежек по операциям?
Возможности организации по возврату денег после блокировки счета и отзыва лицензии у банка
Возможность возврата заблокированных операций
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Проблема с блокировкой счета в Альфа-банке - как получить доступ к своим деньгам?
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Проблемы с закрытием карты и счета в Альфа банке из-за временной блокировки и требования наличия документов на снятие денег
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут