Можно ли закрыть счет в Альфа банке без предоставления документов в случае блокировки за подозрительные операции?
Вопрос №18453071
из г. Оренбург
опубликован 10.05.2021, 21:57
опубликован 10.05.2021, 21:57
Альфа банк мне заблокировал счет за подозрительные операции.. Требует предоставить документы, чеки о переводах. Могу ли я не предоставлять документы а просто закрыть счет и забрать деньги?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, в соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 года банки обязаны осуществлять контроль за безналичными и наличными операциями своих клиентов. Это, прежде всего, связано с противодействием обналичиванию денежных средств. Банк вправе запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения.
10.05.2021, 22:05
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 1 год
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 013
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 091
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 670
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 457
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 869
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 528
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 313
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
45
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 492
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.7
15 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.1
8 395
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
27
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 664
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 300
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Заблокировали счет и отказывают в расторжении договора - требуют чек об операции
Как вернуть деньги после блокировки счета ИП в Альфа банке без наличия документов
Как закрыть заблокированный счет в Альфа-Банке и получить наличные при отсутствии платежек по операциям?
Возможности организации по возврату денег после блокировки счета и отзыва лицензии у банка
Возможность возврата заблокированных операций
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Проблема с блокировкой счета в Альфа-банке - как получить доступ к своим деньгам?
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Проблемы с закрытием карты и счета в Альфа банке из-за временной блокировки и требования наличия документов на снятие денег
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут