Приглашение на допрос по уголовному делу - как защитить свои денежные переводы и банковские операции?

Вопрос №18499367 из г. Ижевск
опубликован 01.06.2021, 18:08

Приглашают да опрос в качестве свидетеля по уголовному делу организации у которой я приобретал товар и продавал, налоги не платил, просят с собой на допрос принести выписку с банковской карты, (онлайн чек) заверенный мной, на сумму перевода более 100 тысяч рублей, которые я отправлял с своей карты, данной организации, могут ли начать выяснять, все мои переводы по карте и выяснять что это за деньги и откуда? Что делать в данной ситуации?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Торощина Александра Андреевна

Юрист Ижевск, стаж 10 лет

4.7 67 отзывов

Информации исходной крайне мало, так скажу, что сотрудникам нужно определить круг аффилированных лиц с организацией, выявит являетесь ли вы соучастником, если вы не были в сговоре с организацией и реально вели экономическую деятельность и реально товар продавали в дальнейшем другим лицам, переживать по налогам не стоит. Показывайте только те переводы, которые уходили этой конторе и объясняйте, что таким образом вел расчеты с ними за такой то товар, потом его перепродавал там-то тем-то. Остальные переводы их не касаются, они ваши личные.

02.06.2021, 14:07

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Ермаков Сергей Александрович

Юрист из города Москва, стаж 7 лет

4.5 16608 отзывов

Добрый день!

Нанимайте адвоката. Стройте позицию защиты и идите с адвокатом к следователю.

01.06.2021, 18:11

Спросить юриста

Андрей

Автор вопроса

1 отзыв

Вызывает оперуполномоченный, в ОЭБиПК.

01.06.2021, 18:18

Спросить юриста

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151455 отзывов

Сути ответа это не меняет.

01.06.2021, 18:29

Спросить юриста

Андрей

Автор вопроса

1 отзыв

Спасибо, ещё уточню вызывают повесткой,

в которой все изложено, кто вызывает, в качестве кого, и номер уголовного дела, при этом повестку бросили в почтовый ящик, в руки повестку под роспись не вручали.

01.06.2021, 18:40

Спросить юриста