Приглашение на допрос по уголовному делу - как защитить свои денежные переводы и банковские операции?
Вопрос №18499367
из г. Ижевск
опубликован 01.06.2021, 18:08
опубликован 01.06.2021, 18:08
Приглашают да опрос в качестве свидетеля по уголовному делу организации у которой я приобретал товар и продавал, налоги не платил, просят с собой на допрос принести выписку с банковской карты, (онлайн чек) заверенный мной, на сумму перевода более 100 тысяч рублей, которые я отправлял с своей карты, данной организации, могут ли начать выяснять, все мои переводы по карте и выяснять что это за деньги и откуда? Что делать в данной ситуации?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Информации исходной крайне мало, так скажу, что сотрудникам нужно определить круг аффилированных лиц с организацией, выявит являетесь ли вы соучастником, если вы не были в сговоре с организацией и реально вели экономическую деятельность и реально товар продавали в дальнейшем другим лицам, переживать по налогам не стоит. Показывайте только те переводы, которые уходили этой конторе и объясняйте, что таким образом вел расчеты с ними за такой то товар, потом его перепродавал там-то тем-то. Остальные переводы их не касаются, они ваши личные.
02.06.2021, 14:07
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Добрый день!
Нанимайте адвоката. Стройте позицию защиты и идите с адвокатом к следователю.
01.06.2021, 18:11
Сути ответа это не меняет.
01.06.2021, 18:29
Похожие вопросы
Могут ли деньги, переведенные покупателями через банк, считаться доходом продавца?
Непредвиденные комиссии за переводы с карты на карту - возможность компенсации потерь
Прямые переводы с QVC - Услуга обнала с киви кошелька на Вашу банковскую карту
Раскрытие личной информации и мошеннические действия онлайн займов - как защитить себя и вернуть средства?
Перевод с QVC на банковскую карту - комиссия, сроки и условия
Как получить доказательства перевода денег на алименты и могут ли их отследить приставы?
Что делать с просроченной подарочной картой магазина IKEA - возможность возврата средств
Перевод с QVC на банковскую карту - безопасная и быстрая опция для получения денег
Как вернуть средства после неверного перевода через Сбербанк онлайн и в каких случаях можно обратиться в суд?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут