Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Приглашение на допрос по уголовному делу - как защитить свои денежные переводы и банковские операции?

Вопрос №18499367 из г. Ижевск
опубликован 01.06.2021, 18:08

Приглашают да опрос в качестве свидетеля по уголовному делу организации у которой я приобретал товар и продавал, налоги не платил, просят с собой на допрос принести выписку с банковской карты, (онлайн чек) заверенный мной, на сумму перевода более 100 тысяч рублей, которые я отправлял с своей карты, данной организации, могут ли начать выяснять, все мои переводы по карте и выяснять что это за деньги и откуда? Что делать в данной ситуации?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Торощина Александра Андреевна

Юрист Ижевск, стаж 10 лет

4.7 67 отзывов

Информации исходной крайне мало, так скажу, что сотрудникам нужно определить круг аффилированных лиц с организацией, выявит являетесь ли вы соучастником, если вы не были в сговоре с организацией и реально вели экономическую деятельность и реально товар продавали в дальнейшем другим лицам, переживать по налогам не стоит. Показывайте только те переводы, которые уходили этой конторе и объясняйте, что таким образом вел расчеты с ними за такой то товар, потом его перепродавал там-то тем-то. Остальные переводы их не касаются, они ваши личные.

02.06.2021, 14:07

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Ермаков Сергей Александрович PRO

Юрист из города Москва, стаж 7 лет

4.5 16519 отзывов

Добрый день!

Нанимайте адвоката. Стройте позицию защиты и идите с адвокатом к следователю.

01.06.2021, 18:11

Спросить юриста

Андрей

Автор вопроса

1 отзыв

Вызывает оперуполномоченный, в ОЭБиПК.

01.06.2021, 18:18

Спросить юриста

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151015 отзывов

Сути ответа это не меняет.

01.06.2021, 18:29

Спросить юриста

Андрей

Автор вопроса

1 отзыв

Спасибо, ещё уточню вызывают повесткой,

в которой все изложено, кто вызывает, в качестве кого, и номер уголовного дела, при этом повестку бросили в почтовый ящик, в руки повестку под роспись не вручали.

01.06.2021, 18:40

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 40 из 47 455 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Приглашение на допрос по уголовному делу - как защитить свои денежные переводы и банковские операции?

Похожие вопросы