Нужно ли ИП, занимающемуся юриспруденцией и посредническими услугами в продаже недвижимости, регистрироваться в Росфинмониторинге?

Вопрос №18529737 из г. Горно-Алтайск
опубликован 17.06.2021, 09:32

ИП с основным видом деятельности в области права с дополнительным-посреднические услуги по продаже недвижимости, должен регистрироваться в Росфинмониторинге?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Глазунов Павел Евгеньевич

Юрист Санкт-Петербург

4.7 5818 отзывов

Александра, постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

- лизинговые компании;

- операторы по приему платежей;

- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

-индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 №58 (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58).

Для решения своего вопроса, вы можете обратиться в МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ - https://www.fedsfm.ru/yfo

Делайте выводы.

17.06.2021, 09:42

Спасибо за понятный ответ!

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты