Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ

Вопрос №18619388 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 14:28

У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя. С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и будут ли нести ответственность по УК РФ отправитель из России и получатель из ДНР, при условии, что отправляемые деньги получены легальным путем?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кобзарев Игорь Викторович

Адвокат Волгоград, стаж 36 лет

4.7 91 отзыв

Незаконная банковская деятельность подразумевает извлечение прибыли. В Вашем случае таковой нет. К гражданам ДНР вопросов не будет. А вот возникнут ли у Финмониторинга вопросы к гражданам РФ зависит от частоты переводов и их сумм.

02.08.2021, 14:56

Спасибо за полезный совет!

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 27 минут

Имашев Тимур Рушанович

Юрист из города Уфа, стаж 4 года

4.6 42 отзыва

В соотствествии со ст. 11 и 12 УК РФ будет нести отвественность отправитель и получатель гражданин РФ в РФ и в ДНР, также стоять проблема будет в доказывании крупного ущерба.

02.08.2021, 15:27

Спросить юриста

Валя

Автор вопроса

1 отзыв

Большое спасибо за Ваш ответ. Посредники берут процент от суммы перевода т.е. прибыль там есть, бесплатно бы делать это никто не стал. По поводу отправителей и получателей зачастую и те и другие граждане РФ. Вопрос все же будут ли нести уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность отправитель из России и получатель из ДНР?

02.08.2021, 14:58

Спросить юриста