Ожидание вердикта по делу о обнале карт - опыт автора на фоне долгого молчания после первого вызова в налоговую.

Question

Давно дал свои карты для обнала, вызывали в налоговую после налоговой дело передали в МВД первый раз вызвали 23.05.2021 года сейчас уже 08.08.2021 и тишина, чего ожидать? 
В день вызова сказали через 10 дней вердикт, а по факту прошло уже 3 месяца чего ожидать?

Алексеев Андриан Борисович · Accepted Answer

Обналичка денег через ИП – ответственность по статьям УК РФ: Стат. 171 – осуществление незаконного предпринимательства ведет к максимальному наказанию в виде ареста до полугода или штрафу до 300000 руб.

Лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств, как правило, несут уголовную ответственность одновременно по двум статьям УК РФ: 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 «Незаконная банковская деятельность». В юриспруденции это называется идеальной совокупностью преступлений.

Состав преступления, предусмотренного ст. 187, сформулирован в части 1 данной статьи следующим образом:

«Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

Удалено · Answer

В данной ситуации проводится процессуальная проверка для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, срок проверки может продлеваться до полугода в связи с необходимостью запросов. Если возбудят дело то вы будете его фигурантом, если откажут то налоговая может подат ьв суд на невыплаченные налоги.

Ключко Антон Геннадьевич · Answer

Стоит ожидать, что вас задержат и изберут меру пресечения. Чтобы это не было сюрпризом, рекомендую обратиться к адвокату очно.

Ivan · Answer

Посадить могут? За это? Стоит ли этого ожидать?

Ожидание вердикта по делу о обнале карт - опыт автора на фоне долгого молчания после первого вызова в налоговую.

Юридические услуги в Оренбург

Похожие вопросы

Дети с высокой температурой и отсутствием врача - что делать?

Как обезопасить себя от обналщиков и что делать, если вызовут в полицию?

Что делать, если обвиняют в обналичивании денег и требуют предоставить документы, находясь в другом городе?

Студенту-технику угрожает призыв на срочную службу, несмотря на продолжающуюся учебу

Ожидание ответа от следователя - что делать, если его связь с адвокатом не состоялась?

Проблема с отоплением в Калининграде - батареи не греются уже 2 года и слесари отказываются решать проблему

Можно ли подать на налоговый вычет за прошлые года, если в 2021 работающий пенсионер купил квартиру?

Встреча помощника судьи по частному обвинению - что ожидать после полугодового инцидента драки?

Проблемы с новым холодильником - после 2 недель использования компрессор перестал работать, ожидание ответа от сервисного центра

Ситуация с избиением матери отцом - какие меры можно ожидать от суда?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59