Ожидание вердикта по делу о обнале карт - опыт автора на фоне долгого молчания после первого вызова в налоговую.

Вопрос №18634117 из г. Оренбург
опубликован 08.08.2021, 10:39

Давно дал свои карты для обнала, вызывали в налоговую после налоговой дело передали в МВД первый раз вызвали 23.05.2021 года сейчас уже 08.08.2021 и тишина, чего ожидать? В день вызова сказали через 10 дней вердикт, а по факту прошло уже 3 месяца чего ожидать?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Алексеев Андриан Борисович

Юрист Чебоксары, стаж 23 года

4.9 35 отзывов

Обналичка денег через ИП – ответственность по статьям УК РФ: Стат. 171 – осуществление незаконного предпринимательства ведет к максимальному наказанию в виде ареста до полугода или штрафу до 300000 руб.

Лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств, как правило, несут уголовную ответственность одновременно по двум статьям УК РФ: 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 «Незаконная банковская деятельность». В юриспруденции это называется идеальной совокупностью преступлений.

Состав преступления, предусмотренного ст. 187, сформулирован в части 1 данной статьи следующим образом:

«Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

08.08.2021, 12:04

Задать вопрос юристу

3 юриста дали 3 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

8 800 505-91-11

В данной ситуации проводится процессуальная проверка для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, срок проверки может продлеваться до полугода в связи с необходимостью запросов. Если возбудят дело то вы будете его фигурантом, если откажут то налоговая может подат ьв суд на невыплаченные налоги.

08.08.2021, 10:42

Благодарю за потраченное время!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста