Банк блокирует операции на карте из-за постоянных транзакций с букмекерской конторой - правомерность блокировки и требование обоснования наличия средств
Вопрос №18650498
из г. Нижний Новгород
опубликован 14.08.2021, 17:44
опубликован 14.08.2021, 17:44
Банк заблокировал финансовые операции по моей карте с формулировкой "за подозрительные/сомнительные операции". Этими сомнительными операциями банк признал постоянные переводы на счет букмекерской конторы и наоборот поступление средств оттуда на карту. Причем данная контора является официально зарегестрованной на территории РФ. При обращении в банк мне сказали, что я должен предоставить обоснование наличия средств. Законны ли действия банка учитывая что БК официально зарегестрирована в РФ? И Вообще на каком основании данная блокировка, если я правильно понимаю, то подозрительные операции и незаконные операции не одно и тоже.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это ограничения по 115-ФЗ - закону о противодействии отмыванию доходов.
Можно разблокировать карту, предоставив документы, подтверждающие откуда у вас взялись деньги.
Если банку этого окажется недостаточно или нет никаких документов, придётся закрыть счёт, чтобы получить деньги.
Некоторые банки берут за такое снятие-закрытие большую комиссию.
14.08.2021, 18:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 951
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
46
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 199
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 726
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 040
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 048
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 319
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4.2
336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 092
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5
704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как решить проблему с невыплатой денежных средств букмекерской конторой через суд?
Законно ли требование букмекерской конторы о предоставлении им нотариально заверенной копии паспорта?
Требование букмекерской конторы на отправку заверенной нотариусом копии паспорта для выплаты выигрыша - законно или нет?
Негативный опыт с букмекерской конторой Betsbc.com - блокировка счета и невозможность вывести деньги
Проблемы с букмекерской конторой Фон бет - переводы между картами, невозвращенные деньги и блокировка ставок - что делать?
Проблемы с выплатой возникнут, если паспортные данные не будут соответствовать требованиям букмекерской конторы
Проблемы с блокировкой счетов и невозможность связаться с букмекерской конторой на Гибралтаре - Как решить ситуацию?
На карту не пришли деньги, отправленные букмекерской конторой почти 3 суток назад.
Проблемы с выводом средств и угрозы уголовной ответственности - мой опыт с букмекерской конторой 1xstavka
Как правильно выполнить вывод средств из букмекерской конторы на карту ВТБ 24
Букмекерская контора «Фонбет» блокирует карту после попытки снять выигрыш - как вернуть деньги и продолжить игру?
Как получить гарантии выплаты зарплаты при закрытии букмекерской конторы - требования и права работников
Обязан ли работодатель обеспечить наличие постоянной охраны в букмекерской конторе и последствия нарушения безопасности труда
Как вернуть деньги после блокировки счета в букмекерской конторе через суд?
Нарушение блокировки аккаунта в Букмекерской конторе
Как вернуть деньги после блокировки аккаунта на Букмекерской конторе Мелбет? Что делать в случае кражи?
Как вернуть долг от постоянного гостя букмекерской конторы на 245 тыс тг - ситуация и возможные действия
Определение налогов при выводе средств из букмекерской конторы и как поступить, если выходите в минус
Нужно ли платить налог, страховку и tlc ключи при выводе средств из букмекерской конторы - развод или необходимость?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут