Банк блокирует операции на карте из-за постоянных транзакций с букмекерской конторой - правомерность блокировки и требование обоснования наличия средств
Вопрос №18650498
из г. Нижний Новгород
опубликован 14.08.2021, 17:44
опубликован 14.08.2021, 17:44
Банк заблокировал финансовые операции по моей карте с формулировкой "за подозрительные/сомнительные операции". Этими сомнительными операциями банк признал постоянные переводы на счет букмекерской конторы и наоборот поступление средств оттуда на карту. Причем данная контора является официально зарегестрованной на территории РФ. При обращении в банк мне сказали, что я должен предоставить обоснование наличия средств. Законны ли действия банка учитывая что БК официально зарегестрирована в РФ? И Вообще на каком основании данная блокировка, если я правильно понимаю, то подозрительные операции и незаконные операции не одно и тоже.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это ограничения по 115-ФЗ - закону о противодействии отмыванию доходов.
Можно разблокировать карту, предоставив документы, подтверждающие откуда у вас взялись деньги.
Если банку этого окажется недостаточно или нет никаких документов, придётся закрыть счёт, чтобы получить деньги.
Некоторые банки берут за такое снятие-закрытие большую комиссию.
14.08.2021, 18:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 613
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
9 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 421
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как решить проблему с невыплатой денежных средств букмекерской конторой через суд?
Законно ли требование букмекерской конторы о предоставлении им нотариально заверенной копии паспорта?
Требование букмекерской конторы на отправку заверенной нотариусом копии паспорта для выплаты выигрыша - законно или нет?
Негативный опыт с букмекерской конторой Betsbc.com - блокировка счета и невозможность вывести деньги
Проблемы с букмекерской конторой Фон бет - переводы между картами, невозвращенные деньги и блокировка ставок - что делать?
Проблемы с выплатой возникнут, если паспортные данные не будут соответствовать требованиям букмекерской конторы
Проблемы с блокировкой счетов и невозможность связаться с букмекерской конторой на Гибралтаре - Как решить ситуацию?
На карту не пришли деньги, отправленные букмекерской конторой почти 3 суток назад.
Проблемы с выводом средств и угрозы уголовной ответственности - мой опыт с букмекерской конторой 1xstavka
Как правильно выполнить вывод средств из букмекерской конторы на карту ВТБ 24
Букмекерская контора «Фонбет» блокирует карту после попытки снять выигрыш - как вернуть деньги и продолжить игру?
Как получить гарантии выплаты зарплаты при закрытии букмекерской конторы - требования и права работников
Обязан ли работодатель обеспечить наличие постоянной охраны в букмекерской конторе и последствия нарушения безопасности труда
Как вернуть деньги после блокировки счета в букмекерской конторе через суд?
Нарушение блокировки аккаунта в Букмекерской конторе
Как вернуть деньги после блокировки аккаунта на Букмекерской конторе Мелбет? Что делать в случае кражи?
Как вернуть долг от постоянного гостя букмекерской конторы на 245 тыс тг - ситуация и возможные действия
Определение налогов при выводе средств из букмекерской конторы и как поступить, если выходите в минус
Нужно ли платить налог, страховку и tlc ключи при выводе средств из букмекерской конторы - развод или необходимость?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут