Неизвестные совершили несколько транзакций через банковский счет юр.лица - как поступить и какое заявление написать?
Вопрос №18663443
из г. Липецк
опубликован 19.08.2021, 21:41
опубликован 19.08.2021, 21:41
Через банковский счет юр.лица неустановленные лица провели несколько транзакций. Куда с этим идти (полиция или прокуратура) и что указать в заявлении?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
В полицию с заявлением о мошенничестве.
Просто ИФНС может вас обвинить в "обналичке",
С уважением.
19.08.2021, 21:42
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 461 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 231
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 549
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ОБЭП требует выписку расчетного счета для проверки страхования сельхозкультур
Как вернуть деньги после перевода на карту неизвестному лицу - иск против банка или владельца карты?
Кто-то от моего имени направляет запросы в прокуратуру, я этого не совершал
Следователь обэп запрашивает у ооо все, абсолютно все документы по фирме
Мошенничество в крупном размере в инвенстицтях, могу ли я подать заявление и в полицию и в прокуратуру.
Какие документы нужно взять в банке, чтобы подать заявление в полицию о мошенническом снятии денег с банковского счета?
Обязан ли банк предоставить личные данные владельца банковской карты полиции в связи с подозрением в мошенничестве?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут