Неизвестные совершили несколько транзакций через банковский счет юр.лица - как поступить и какое заявление написать?
Вопрос №18663443
из г. Липецк
опубликован 19.08.2021, 21:41
опубликован 19.08.2021, 21:41
Через банковский счет юр.лица неустановленные лица провели несколько транзакций. Куда с этим идти (полиция или прокуратура) и что указать в заявлении?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
В полицию с заявлением о мошенничестве.
Просто ИФНС может вас обвинить в "обналичке",
С уважением.
19.08.2021, 21:42
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 525
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 018
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Пятигорск
Попова Н. П.
5
7
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 944
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 780
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
4.8
5 244
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 717
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
44
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ОБЭП требует выписку расчетного счета для проверки страхования сельхозкультур
Как вернуть деньги после перевода на карту неизвестному лицу - иск против банка или владельца карты?
Кто-то от моего имени направляет запросы в прокуратуру, я этого не совершал
Следователь обэп запрашивает у ооо все, абсолютно все документы по фирме
Мошенничество в крупном размере в инвенстицтях, могу ли я подать заявление и в полицию и в прокуратуру.
Какие документы нужно взять в банке, чтобы подать заявление в полицию о мошенническом снятии денег с банковского счета?
Обязан ли банк предоставить личные данные владельца банковской карты полиции в связи с подозрением в мошенничестве?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут